В офисе компании Константина Малофеева прошел обыск - Новости
$56.69
63.33
ММВБ1934.25
BRENT52.29
RTS1073.04
GOLD1268.59

В офисе компании Константина Малофеева прошел обыск

читайте также
+628 просмотров за суткиЧто делать, если к вам пришли с обыском? Пять практических советов +42 просмотров за суткиРастрата $35 млн: обыски проходят в «Гоголь-центре» и квартире Кирилла Серебренникова +1 просмотров за суткиКрымский винодел: компании, связанные с Андреем Костиным, расширяют хозяйство в Крыму «Спутник» потерялся: «Ростелеком» признал неудачным проект государственного поисковика +2 просмотров за сутки«Ростелеком» привлек чиновников к обсуждению покупки контроля в Tele2 +12 просмотров за суткиМедведев подписал директиву о переназначении Костина главой ВТБ +8 просмотров за суткиПривычный ответ. Как выстроить диалог в финансовом сообществе +8 просмотров за суткиБалканский кризис: Сбербанк может за долги получить проблемного европейского ритейлера Agrokor +5 просмотров за суткиЭндаументы в России: что мешает развитию вузовских фондов целевого капитала? +1 просмотров за суткиКакие акции выиграют от отмены санкций, а кому выгодна изоляция? +17 просмотров за суткиБизнес на взлете. Как Роман Троценко создал крупнейшую в стране аэропортовую сеть +6 просмотров за суткиИнтернет-зависимость: как заработать на желании общаться? +3 просмотров за суткиТрудолюбивые металлурги: зачем совет директоров Коршуновского ГОКа заседает каждые два дня Вышел январский номер Forbes +4 просмотров за суткиВсе о технологиях продления жизни — в бесплатном еженедельнике Forbes для iPad +5 просмотров за суткиВышел декабрьский номер Forbes +2 просмотров за суткиВсе об Алексее Улюкаеве — в бесплатном еженедельнике Forbes для iPad +3 просмотров за суткиИнвестировать нельзя платить: почему госкомпании не выполняют план по дивидендам +4 просмотров за суткиСергей Романчук: "Если вы не знаете, откуда изымается прибыль, то, скорее всего, ее делают на вас" Жизнь после «Копейки». Александр Самонов возвращается в ритейл ВТБ на стройке. Госбанк как владелец недвижимости
Новости #ВТБ 04.02.2013 13:09

В офисе компании Константина Малофеева прошел обыск

Иван Осипов Forbes Contributor
Константин Малофеев Фото ИТАР-ТАСС
Следователи провели выемку документов по делу о мошенничестве с кредитом ВТБ, свидетелем по которому проходит миноритарий «Ростелекома»

Сотрудники Следственного департамента МВД России в понедельник провели обыск в офисе инвестиционной компании «Маршал Капитал» Константина Малофеева на Новинском бульваре. Эту информацию Forbes подтвердили официальный представитель инвесткомпании и источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела о мошенничестве с кредитом банка ВТБ. В пресс-службе «МарКапа» уточнили, что в рамках следственных действий проведена выемка документов.

Малофеев по делу ВТБ проходит в качестве свидетеля. В ноябре 2012 года в офисе и загородном доме бизнесмена уже проводились обыски, а сам он неоднократно вызывался на допросы.

На этот раз, по словам представителя «МарКапа», обыск также прошел в кабинете адвоката компании Ирины Вильтер. «Мы считаем данные обыски незаконными и необоснованными, компания всегда активно сотрудничала с правоохранительными органами и предоставляла все необходимые документы следствию. Мы намерены обжаловать действия правоохранительных органов», — подчеркнули в пресс-службе.

Сам Малофеев не задержан и не вызван на новый допрос. По данным источника Forbes, в офисе «МарКапа» изъят ряд документов, а также часть деловой переписки бизнесмена.

В Следственном департаменте МВД факт визита сотрудников ведомства в здание на Новинском бульваре подтвердили. По версии правоохранительных органов, в 2007 году производитель детского питания «Нутритек» при продаже шести молокозаводов группе «Руссагропром» ввел в заблуждение менеджеров ВТБ, которые одобрили кредит на $225 млн для проведения сделки. В переговорах с банком о выдаче займа участвовали Малофеев и другие руководители «МарКапа», включая Александра Провоторова, ныне возглавляющего «Ростелеком».

Когда кредит перестал обслуживаться и «Руссагропром» объявил дефолт, ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона к Малофееву, структурам его инвесткомпании и «Нутритеку». Банк настаивал, что основатель «МарКапа» изначально ввел кредитора в заблуждение, будучи реальным бенефициаром и «Нутритека», и «Руссагропрома». Малофеев все обвинения в свой адрес считает беспочвенными. Лондонский суд уже несколько раз отказывал ВТБ в рассмотрении претензий к бизнесмену, отправляя стороны разбираться в российскую юрисдикцию. Банк такую позицию оспаривает. Окончательное решение по британскому иску к Малофееву должно стать известно в ближайшее время.

В российском расследовании мошенничества с кредитом единственной обвиняемой остается экс-глава «Руссагропрома» Евгения Кремнева. В настоящий момент она находится под домашним арестом.

Малофеев известен как крупнейший миноритарий «Ростелекома». 10-процентный пакет акций госкомпании структуры предпринимателя аккумулировали в период подготовки реорганизации «Связьинвеста» и МРК. Бывший гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко обвинял Малофеева и его команду в попытке рейдерского захвата оператора связи.

В пресс-службе Следственного департамента МВД в понедельник подчеркнули, что обыски в офисе «МарКапа» никакого отношения к «Ростелекому» не имеют. Предыдущий визит силовиков в офис инвесткомпании привел к резкому падению стоимости акций оператора.