В офисе компании Константина Малофеева прошел обыск | Forbes.ru
$58.37
69.65
ММВБ2161.17
BRENT63.75
RTS1166.09
GOLD1288.56

В офисе компании Константина Малофеева прошел обыск

читайте также
+117 просмотров за суткиЖесткая просадка. Акции банка ВТБ упали до минимальной отметки за три года +23 просмотров за суткиКредиты станут дешевле. Сбербанк и ВТБ снизили ставки +6 просмотров за сутки«Определенное манипулирование»: Набиуллина пообещала лишить руководство «ФК Открытие» бонусов +76 просмотров за сутки«Разговор надо отложить»: Костин исключил приватизацию 10,9% ВТБ до снятия санкций +7 просмотров за сутки«Это стрельба по-македонски»: виллу сооснователя «Юлмарта» в Сен-Тропе арестовали по иску ВТБ «Ростелеком» запустит биометрическую идентификацию россиян в банках в 2018 году +1 просмотров за сутки«Ростелеком» купит почти 7 млн SIM-карт за €1,4 млн для виртуального оператора «Более справедливый характер»: что изменилось в практике приватизации при Владимире Путине? По личному поручительству: ВТБ подал иск к совладельцу «Юлмарта» на 650 млн рублей +1 просмотров за суткиКатар в изоляции: какие проекты связывают Россию и опальную монархию? Минус $440 млн: глава ВТБ о цене закрытия бизнеса на Украине и травле Трампа в США Что делать, если к вам пришли с обыском? Пять практических советов Растрата $35 млн: обыски проходят в «Гоголь-центре» и квартире Кирилла Серебренникова Крымский винодел: компании, связанные с Андреем Костиным, расширяют хозяйство в Крыму «Спутник» потерялся: «Ростелеком» признал неудачным проект государственного поисковика «Ростелеком» привлек чиновников к обсуждению покупки контроля в Tele2 Медведев подписал директиву о переназначении Костина главой ВТБ Привычный ответ. Как выстроить диалог в финансовом сообществе +9 просмотров за суткиБалканский кризис: Сбербанк может за долги получить проблемного европейского ритейлера Agrokor +23 просмотров за суткиЭндаументы в России: что мешает развитию вузовских фондов целевого капитала? Какие акции выиграют от отмены санкций, а кому выгодна изоляция?
Новости #ВТБ 04.02.2013 13:09

В офисе компании Константина Малофеева прошел обыск

Иван Осипов Forbes Contributor
Константин Малофеев Фото ИТАР-ТАСС
Следователи провели выемку документов по делу о мошенничестве с кредитом ВТБ, свидетелем по которому проходит миноритарий «Ростелекома»

Сотрудники Следственного департамента МВД России в понедельник провели обыск в офисе инвестиционной компании «Маршал Капитал» Константина Малофеева на Новинском бульваре. Эту информацию Forbes подтвердили официальный представитель инвесткомпании и источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела о мошенничестве с кредитом банка ВТБ. В пресс-службе «МарКапа» уточнили, что в рамках следственных действий проведена выемка документов.

Малофеев по делу ВТБ проходит в качестве свидетеля. В ноябре 2012 года в офисе и загородном доме бизнесмена уже проводились обыски, а сам он неоднократно вызывался на допросы.

На этот раз, по словам представителя «МарКапа», обыск также прошел в кабинете адвоката компании Ирины Вильтер. «Мы считаем данные обыски незаконными и необоснованными, компания всегда активно сотрудничала с правоохранительными органами и предоставляла все необходимые документы следствию. Мы намерены обжаловать действия правоохранительных органов», — подчеркнули в пресс-службе.

Сам Малофеев не задержан и не вызван на новый допрос. По данным источника Forbes, в офисе «МарКапа» изъят ряд документов, а также часть деловой переписки бизнесмена.

В Следственном департаменте МВД факт визита сотрудников ведомства в здание на Новинском бульваре подтвердили. По версии правоохранительных органов, в 2007 году производитель детского питания «Нутритек» при продаже шести молокозаводов группе «Руссагропром» ввел в заблуждение менеджеров ВТБ, которые одобрили кредит на $225 млн для проведения сделки. В переговорах с банком о выдаче займа участвовали Малофеев и другие руководители «МарКапа», включая Александра Провоторова, ныне возглавляющего «Ростелеком».

Когда кредит перестал обслуживаться и «Руссагропром» объявил дефолт, ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона к Малофееву, структурам его инвесткомпании и «Нутритеку». Банк настаивал, что основатель «МарКапа» изначально ввел кредитора в заблуждение, будучи реальным бенефициаром и «Нутритека», и «Руссагропрома». Малофеев все обвинения в свой адрес считает беспочвенными. Лондонский суд уже несколько раз отказывал ВТБ в рассмотрении претензий к бизнесмену, отправляя стороны разбираться в российскую юрисдикцию. Банк такую позицию оспаривает. Окончательное решение по британскому иску к Малофееву должно стать известно в ближайшее время.

В российском расследовании мошенничества с кредитом единственной обвиняемой остается экс-глава «Руссагропрома» Евгения Кремнева. В настоящий момент она находится под домашним арестом.

Малофеев известен как крупнейший миноритарий «Ростелекома». 10-процентный пакет акций госкомпании структуры предпринимателя аккумулировали в период подготовки реорганизации «Связьинвеста» и МРК. Бывший гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко обвинял Малофеева и его команду в попытке рейдерского захвата оператора связи.

В пресс-службе Следственного департамента МВД в понедельник подчеркнули, что обыски в офисе «МарКапа» никакого отношения к «Ростелекому» не имеют. Предыдущий визит силовиков в офис инвесткомпании привел к резкому падению стоимости акций оператора.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться