Обналичивание миллиарда рублей: руководитель Сбербанка в Чечне объявлен в розыск

Фото Стояна Васеева / ТАСС
Следствие установило, что Сайд-Магомед Джабраилов создал сеть фирм-однодневок для вывода капитала. Против него возбуждено восемь уголовных дел по статье «незаконная банковская деятельность»

Руководитель отделения Сбербанка в Чечне подозревается в создании фирм-однодневок для незаконного обналичивания денежных средств, сообщается на сайте МВД по Чеченской Республике.

«В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Следственным управлением регионального МВД расследуются уголовные дела по фактам создания Джабраиловым 12 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. По предварительным данным, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей. «По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность)», — отмечается в сообщении ведомства. Следствием также установлено, что Джабраилов подозревается в причастности к созданию других фирм-однодневок для совершения операций по обналичиванию денежных средств.

«В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации», — уточнили в региональном МВД. В пресс-службе Сбербанка ТАСС сообщили, что в настоящее время по этому факту проводится проверка. «Сбербанк в настоящее время не может прокомментировать данную ситуацию, так как по факту полученной информации проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

Читайте также: Обнал, транзит, серийные банкиры. Особенности национального банкинга

Новости партнеров