К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Наш канал в Telegram
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Подписаться

Новости

Тайны миллиардеров: семь сделок бизнесменов с чиновниками в офшорной зоне

Тайны миллиардеров: семь сделок бизнесменов с чиновниками в офшорной зоне
Forbes собрал семь странных сделок, которые российские миллиардеры провели с российским чиновниками и приближенными к ним лицами

Документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые год назад неизвестный предоставил редакторам немецкой Sueddeutsche Zeitung, позволили участникам Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и сотрудникам Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружить офшорные сделки 29 миллиардеров, включая операции с участием структур российских бизнесменов — Сулеймана Керимова, Алексея Мордашова, Рубена Варданяна и Аркадия Ротенберга. Forbes собрал семь странных сделок, которые российские миллиардеры провели с российскими чиновниками и приближенными к ним лицами.

Рубен Варданян
Фото Романа Шеломенцева для Forbes

Рубен Варданян

Контрагент: крестный отец старшей дочери Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин

Инструмент: скрытый опцион, сделки с акциями

Доход: неизвестен

Сделки: среди источников финансирования связанных с Ролдугиным офшоров выделяют необычные внебиржевые сделки с акциями «Роснефти», «Газпрома», «АвтоВАЗа» и «КамАЗа». Все сделки были связаны со структурами "Тройки Диалог" Рубена Варданяна. Компании Ролдугина покупали акции российских предприятий, а на следующий день продавали те же пакеты тем, у кого их купили вчера, но со значительной прибылью, что позволяло им зарабатывать по $400 000-500 000. Контрагенты Ролдугина — компании, связанные сначала с инвестфондом «Тройка Диалог», а затем со Сбербанком, — в этих операциях проигрывали, рассказывает «Новая газета».

Рубен Варданян заявлял, что гордится сделками, проведенными автопроизводителями «АвтоВАЗ» и «КамАЗ». Он лично участвовал в сделках по консолидации контрольного пакета этих компаний. В 2008 году Sonnette Ролдугина вошла в консорциум офшорных компаний, которые получили опцион на покупку 27% акций «КамАЗа» за $100 000. Между тем, немецкая корпорация Daimler в том же году заплатила за 10% акций «КамАЗа» $250 млн.

Cогласно документам, другая компания Ролдугина, Sunbarn, вошла в число пяти офшорных компаний, которые в 2009 году получили опцион на покупку 20% акций «АвтоВАЗа» за $50 000. Сумма выглядит сильно заниженной – за два года до этого французская компания Renault выкупила 25% акций АвтоВАЗа за $1 млрд.

Алексей Мордашов
Фото Григория Собченко для Forbes

Алексей Мордашов

Контрагент: крестный отец старшей дочери Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин

Инструмент: заем, консультации

Доход: более $36 млн

Сделки:

В июле 2007 года компания Сергея Ролдугина Sonnette Overseas получила в долг от офшорной Levens Trading $6 млн под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец отказался от требований за «вознаграждение» в $2. Levens Trading может быть связана с Алексеем Мордашовым (№93 в списке миллиардеров Forbes, cостояние — $10,9 млрд): по данным ЕГРЮЛ, этой офшорной компании принадлежало 100% в «Северсталь-втормет».

По данным ICIJ, близкие Мордашову структуры платили и другим компаниям, связанным с Ролдугиным. Например, в 2009-2010 годах Sunbarn Ltd заключила несколько типовых договоров на консультационные услуги на $30 млн с офшорами Jabiru Consultants и Pearl Kite Trading. По условиям этих соглашений Sunbarn Ltd должна была предоставлять информацию «о возможностях инвестиций в России». Jabiru Consultants ранее была акционером структур «Северстали».

Аркадий Ротенберг и его семья
Фото Дмитрия Тернового для Forbes

Аркадий Ротенберг и его семья

Контрагент: крестный отец старшей дочери Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин

Доход: неизвестен

Инструмент: заем, консультации

Сделки: в базе данных Mossack Fonseca есть также соглашения о предоставлении займов компании Sunbarn Ltd от трех офшорных структур Аркадия Ротенберга (№1964 в списке миллиардеров Forbes, cостояние — $1 млрд) и его сына Игоря. Все они датированы одним днем (25 апреля 2013 года). По их условиям Sunbarn Ltd могла получить от Ротенберга $185 млн на 10 лет под 2% годовых. Других документов на этот счет в базе нет, были исполнены соглашения или нет, неизвестно.

Незадолго до выдачи кредита “Стройгазмонтаж” Ротенберга выиграла крупный тендер на строительство газопровода “Южный поток”, напоминает "Новая газета".

Сулейман Керимов
Фото Артема Голощапова для Forbes

Сулейман Керимов

Контрагенты: первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов и крестный отец старшей дочери Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин

Инструмент: продажа прав требования, сделки с акциями

Доход: неизвестен

Сделки:

В 2007 году офшор Керимова (№1121 в списке миллиардеров Forbes, состояние — $1,6 млрд) Tokido Holdings предоставил в долг 3,8 млрд рублей под 9% годовых компании «Национальные телекоммуникации» (НТК, тоже контролировалась Керимовым) — крупнейшему российскому оператору кабельного ТВ и интернета. В 2008 году акции НТК были проданы «Национальной Медиа Группе», принадлежащей банку «Россия», который называют «банком друзей президента».

20 сентября 2010 года были совершены две сделки: сначала Tokido Holdings передала право требования 4 млрд рублей c НТК другому офшору — Desmin Holdings; а Desmin в тот же день за $1 передал это право Sandalwood Continental, компании, связанной с Сергеем Ролдугиным. В 2011 году 71,2% НТК были приобретены госкомпанией «Ростелеком» за $950 млн. Ролдугин получил долг и еще 1 млрд рублей процентов.

Примерно в то же время была совершена еще одна похожая сделка. Офшоры Ролдугина по итогам обеих сделок получили права требования на 4 млрд рублей (плюс 1 млрд рублей процентов) и $200 млн соответственно, заплатив за это $2.

Также Керимов участвовал в сделках с Шуваловым: летом 2004 года офшорная компания Шуваловых Regional Property Developments (дочка головного холдинга Sevenkey) по сложной схеме положила на депозит дочернего банка «Альфа-Групп» в Голландии $17,7 млн. Эти деньги были выданы в кредит компании «Нафта Москва» и вложены в бумаги «Газпрома», а кредит был погашен в декабре 2007 года. За это время акции газового концерна выросли почти в семь раз.

Роман Абрамович
Фото REUTERS·Andrew Winning

Роман Абрамович

Контрагент: первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов

Инструмент: скрытый опцион "Сибнефти"

Доход: $50 млн

Сделка: Игорь Шувалов рассказал New Times, что в 1996 году получил опцион на 0,5% акций "Сибнефти" от ее крупного акционера Романа Абрамовича (№151 в списке миллиардеров Forbes, состояние — $7,6 млрд)  за содействие при покупке госдоли нефтяной компании. В 2004 году Шувалов реализовал этот опцион, и его семья получила $50 млн. Представители Шувалова утверждали, что опцион Шувалов получил, когда еще не был чиновником. Бизнесмен Борис Березовский, который также участвовал в процессе приватизации "Сибнефти", опровергал эти слова и говорил, что ему об опционе Шувалова ничего не известно.

Деньги от Абрамовича пришли на счет шуваловской офшорной компании Sevenkey с латвийского счета неизвестной фирмы под названием Unicast Technologies. Представитель Абрамовича уверял, что это операционная компания, функция которой — только перевести деньги.

Алишер Усманов
Фото Дмитрия Тернового для Forbes

Алишер Усманов

Контрагент: первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов

Инструмент: заем

Доход: $69 млн

Сделка: В 2003 году Алишер Усманов (№73 в списке миллиардеров Forbes, состояние — $12,5 млрд) решил купить акции англо-голландской металлургической группы Corus, оказавшейся на грани банкротства. Денег у Усманова не хватало. Тогда он обратился к  Игорю Шувалову, который в 2004 года получил $50 млн от скрытого опциона на «Сибнефть». Первоначально Sevenkey семьи Шувалова выдала структурам Усманова без обеспечения заем под 5% годовых, но затем дополнительные соглашения позволили Sevenkey заработать более 40% годовых. В июле 2007 года Шувалов на выданные Усманову $50 млн получил $119 млн.

Виктор Вексельберг
Фото Олега Королева для Forbes

Виктор Вексельберг

Контрагент: министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов 

Инструмент: заем

Доход: $120 млн*

В 2005 году Абызов покинул РАО ЕЭС, а его компании Romos и Fresko Financial с 2006 по 2008 год перевели в пользу компаний Вексельберга (№98 в списке миллиардеров Forbes, состояние — $10,5 млрд) Integrated Energy Systems и Renova Industries около $380 млн со ставкой 9,5% годовых.

В результате сделки Абызов получил в «КЭС Холдинге» 41,65% акций, остальные акции принадлежали компаниям Виктора Вексельберга и гендиректора КЭС Михаила Слободина. Но акционерное соглашение не было оформлено на бумаге.

В сентябре 2011-го Вексельберг и Абызов устно договорились, что Абызов получает «опцион пут» — право на выход из КЭС по цене $451 млн (в период возможной продажи КЭС структурам "Газпрома", но сделка не состоялась). В июне 2013 года Абызов предъявил структурам Вексельберга «опцион пут» к исполнению. 13 декабря 2013 года компании Вексельберга подали на компании Абызова в суд на Британских Виргинских островах (BVI), пытаясь оспорить право на исполнение опциона. Через полгода последовал встречный личный иск Абызова к Вексельбергу в той же юрисдикции на сумму $500 млн (сумма включает займы и накопившиеся по ним проценты).

*Разница между инвестициями и требованиями Абызова в суде

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

На сайте работает синтез речи

иконка маруси

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2024
16+