К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Наш канал в Telegram
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Подписаться

Новости

Прецедент Мальчевского: с экс-основателя Мособлбанка требуют более $1 млрд

Фото Сергея Бобылева / Коммерсантъ
Фото Сергея Бобылева / Коммерсантъ
Мособлбанк затребовал рекордную для физлица сумму со своего основателя. Сам Анджей Мальчевский находится за решеткой и претендует на условно-досрочное освобождение

Как удалось выяснить Forbes, Мособлбанк в качестве обеспечительных мер по уголовному делу в отношении Анджея Мальчевского просит взыскать с него 67,85 млрд рублей — беспрецедентную сумму в рамках уголовного дела в отношении банкира. Заявления об обеспечении иска подано в Видновском городском суде Московской области. Суд оценил объем добровольно возмещенных средств Мальчевским в 485,17 млн рублей, а объем ущерба, нанесенного банкиром, в 67,8 млрд рублей. Мособлбанк просит наложить арест на имущество Мальчевского и выдать исполнительный лист.

Советник председателя совета директоров СМП Банка Антон Треушников говорит, что подача иска к Мальчевскому подчеркивает неотвратимость взыскания убытков, причиненных в результате преступления. «Наличие соглашения в уголовном процессе и добровольной передачи части активов не освобождает от обязательств полной компенсации вреда, что, в частности, является важным моментом для подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении. Исходя из того, что Анджей Мальчевский являлся организатором и руководителем, то предъявление иска справедливо именно к нему», — сообщил Forbes Треушников.

Партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный говорит, что вопрос упирается в наличие реального имущества, на которое можно обратить взыскание. «Без него эти цифры останутся просто цифрами», — говорит Тертычный. По словам основателя компании Forensic Solutions Алексея Фролова, в рамках уголовного процесса существует такой механизм, как гражданский иск. В его рамках можно наложить обеспечительные меры на имущество, о котором известно или которое найдут судебные приставы. «Чаще всего банкиры, получившие средства в банке мошенническим способом, используют закрытые схемы владения имуществом через швейцарские трасты или кипрские офшоры. Они банкротятся как физлица, но через скрытые схемы остаются владельцами активов», — рассказывает Фролов.

 

Измайловский районный суд Москвы в апреле 2016 года осудил Анджей Мальчевского на четыре года (в колонии общего режима) за мошенничество в особо крупном размере, за хищение денежных средств из Мособлбанка. Заместитель генпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Мальчевского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, с января 2010 года по май 2014 года указанные лица в составе организованной группы похитили путем обмана денежные средства, принадлежавшие Мособлбанку, в размере свыше 68 млрд рублей, сообщало ведомство.  Из обвинительного заключения следует, что Анджей Мальчевский «создал организованную группу из своих доверенных лиц». Помимо самого Анджея Мальчевского и нескольких топ-менеджеров Мособлбанка в нее входил сын Мальчевского Александр (сейчас скрывается от следствия).

Читать также: Глобальная санация: как вернуть средства, украденные из российских банков

 

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

На сайте работает синтез речи

иконка маруси

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2024
16+