09.10.2009 10:50

"Взаимный банк" лишился лицензии за нарушение "антиотмывочного" закона

9 октября. IFX-News - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Взаимный банк" (ООО, г. Москва, регистрационный номер Банка России 3445, дата регистрации - 21.10.2003), говорится в сообщении. департамента внешних и общественных связей Банка России.
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократным нарушением в течение одного года закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
"Взаимный банк" не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, не соблюдал обязательные нормативы и порядок формирования обязательных резервов в Банке России, несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывающую основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
В банк назначена временная администрация.
"Взаимный банк" не является участником системы страхования банковских вкладов.

Новости партнеров