«Мастер-Банк» может быть лишен лицензии на банковскую деятельность | Forbes.ru
$59.03
69.61
ММВБ2131.91
BRENT62.74
RTS1132.45
GOLD1292.57

«Мастер-Банк» может быть лишен лицензии на банковскую деятельность

читайте также
+46 просмотров за суткиИсповедь обнальщика: как делать деньги из воздуха Доверчивые лица: как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их Похороны "Лайфа": за что отозвали лицензию у Пробизнесбанка Короли обнала: 10 банкиров, обналичивших 600 млрд рублей Деньги в портфеле: как устроены подпольные сети по обналичиванию в Москве Переход наличности Зампред ЦБ Михаил Сухов: «Кампании по отзыву лицензий у нас нет» Блокировка счетов политиков: как это делают в Швейцарии Эффект Мастер-банка Банк «Смоленский» не выдает вклады ЦБ не видит кризиса: регулятор не считает страхи мелких банков серьезными Мастер-банк: есть ли место случайностям? Кого задел Мастер-банк Кризис выходит на улицу: какие последствия будет иметь отзыв лицензии у Мастер-банка Откровения Игнатьева: куда уходят $49 млрд в год? Третий банк Путина: двоюродный брат президента нашел новую работу Банкир на промысле Держи карман шире
Новости #Отмывание денег 12.10.2012 14:39

«Мастер-Банк» может быть лишен лицензии на банковскую деятельность

«Мастер-Банк» может быть лишен лицензии на банковскую деятельность. По инициативе Главного управления экономической безопасности МВД Банк России проводит в отношении «Золостбанка» и «Мастер-Банка» комплекс внеплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий.  В этой связи «рассматривается вопрос о возможном отзыве у них лицензии на осуществление банковской деятельности», цитирует РИА Новости пресс-релиз ГУЭБиПК МВД.

На этом фоне в пятницу Тверской районный суд Москвы принял решение арестовать бывшего вице-президента «Мастер-Банка» Евгения Рогачева, которого подозревают в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей. Изменение меры пресечения связано с тем, что подследственный неоднократно покидал пределы своей квартиры, где он находился под домашним арестом. «В настоящее время Рогачев помещен в один из следственных изоляторов Москвы», — сообщает ГУЭБиПК МВД.

По данным следствия, в 2009 году руководители нескольких банков, среди них «Мастер-Банка», создали в Москве кредитную организацию, которая работала без лицензии. Не была зарегистрирована в Книге госрегистрации кредитных учреждений Банка России. И через фирмы-однодневки и по поддельным электронным поручениям проводили обналичивание денежных средст.

За эту услугу клиенты платили комиссию в размере от 3% до 7% от суммы платежа.

Когда начались аресты участников группы, Рогачев попытался скрыться, но в апреле 2012 года был задержан в Сочи и этапирован в Москву, где помещен под домашний арест. Он подозревается в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ, до 7 лет лишения свободы).

Ранее — 16 марта — Таганский суд Москвы по делу о незаконном обналичивании 2 млрд рублей заключил под домашний арест заместителя председателя правления АКБ «Золостбанк» Александра Крюкова. В тот же день под домашний арест был помещен еще один фигурант дела – безработный Александр Шемалаков.

Было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (максимальное наказание - семь лет заключения).

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться