12.10.2009 17:00

В Германии слишком мягко борются с отмыванием денег

12 октября. IFX-News - Германии угрожает проверка со стороны Европейского союза в связи с подозрениями в серьезных упущениях в борьбе с отмыванием денег. Как сообщает Financial Times Deutschland, Европейская комиссия проверяет информацию о том, что федеральные земли недостаточно жестко контролируют меры по предотвращению отмывания денег в отношении казино, торговцев недвижимостью и фирм по предоставлению финансовых услуг.
В связи с этим Федеративной республике угрожает штрафная процедура за нарушение установленных предписаний. Еще в 2005 году Евросоюз выпустил инструкцию, согласно которой казино и торговцы недвижимостью тоже обязаны проверять личность клиентов в случае крупных платежей и сообщать о любом подозрении, связанном с отмыванием денег.
С тех пор в ФРГ был принят соответствующий закон, однако министерство финансов констатирует, что выполняется он недостаточно жестко. Проблема заключается, в частности, в том, что федеральные земли, обязанные курировать исполнение принятых норм, с 1993 года так и не могут решить, какая именно структура должна отвечать за это.
В 2008 году Брюссель из-за конфликта вокруг отмывания денег уже проводил соответствующую проверку в отношении Германии и 14 других стран ЕС

Новости партнеров