14.10.2009 18:03

В Инкредбанке проходят обыски

14 октября. IFX-News - Следственный комитет (СК) при МВД России проводит предварительное расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности в ООО "КБ "Инкредбанк", в офисах банка проведены обыски, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СК при МВД в среду.
"В ходе расследования установлено, что в "Инкредбанке" действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц без осуществления фактической идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы", - отметили в пресс-службе. Незаконное обналичивание денежных средств происходило через заранее открытые клиентами депозитные ячейки в банке..
По данным следствия, для осуществления незаконных банковских операций в течение 2009 года использовались расчетные счета более двадцати юридических лиц. В результате участниками преступной группы был получен доход в размере более 50 млн рублей.
Сегодня сотрудники Следственного комитета при МВД России и ДЭБ МВД России провели обыски во всех офисах Инкредбанка, в результате которых обнаружены и изъяты печати и документы, свидетельствующие о преступной деятельности группы. "Наряду с этим задержана сотрудница ЗАО "Финансовая компания "Галеон" Татьяна Сорокина, офис которой был расположен в одном из помещений ООО "КБ "Инкредбанк", - подчеркнули в СК при МВД. По версии следствия, она, "действуя по указанию руководства вышеуказанного банка, контролировала деятельность фирм-однодневок и осуществляла связь и координацию действий клиентов незаконных банковских услуг".
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ.
Инкредбанк по итогам первого полугодия 2009 года занял 305-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".

Новости партнеров