15.10.2009 09:24

«Инкредбанк» подозревается в незаконном обналичивание денежных средств

15 октября. IFX-News - Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ, сообщает пресс-служба органа.
В ходе расследования установлено, что в ООО КБ «Инкредбанк» действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц без осуществления фактической идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы. Незаконное обналичивание денежных средств происходило через заранее открытые клиентами депозитные ячейки в ООО КБ «Инкредбанк».
Для осуществления незаконных банковских операций в течение 2009 года использовались расчетные счета более двадцати юридических лиц. В результате вывода безналичных денежных средств в теневой оборот и незаконного обналичивания участниками преступной группы был получен доход в размере более 50 млн рублей.
Вчера сотрудниками Следственного комитета при МВД России и ДЭБ МВД России были проведены обыски во всех офисах ООО КБ «Инкредбанк», в результате которых обнаружены и изъяты печати и документы, свидетельствующие о преступной деятельности группы. Кроме того, задержана сотрудница ЗАО «Финансовая компания «Галеон» Татьяна Сорокина, офис которой был расположен в одном из помещений ООО КБ «Инкредбанк». По версии следствия, она, действуя по указанию руководства вышеуказанного банка, контролировала деятельность фирм-однодневок и осуществляла связь и координацию действий клиентов незаконных банковских услуг.
В настоящее время следственные действия продолжаются. О ходе расследования будет сообщено дополнительно.

Новости партнеров