Сотрудники «Евразии Логистик» получили по 8-9 лет за хищение $730 млн у БТА Банка | Forbes.ru
$59.28
69.62
ММВБ2160.75
BRENT63.83
RTS1149.88
GOLD1243.02

Сотрудники «Евразии Логистик» получили по 8-9 лет за хищение $730 млн у БТА Банка

читайте также
+2479 просмотров за суткиСуд арестовал активы «Системы» почти на 99 млрд рублей +563 просмотров за суткиЧервь-киборг: ученые создали модель нематоды из Lego +90 просмотров за суткиНа языке цифр. Что дает бизнес-сообществу новый вид телефонной связи +6153 просмотров за суткиВозьми печеньку: чем удивит Android 8.0 Oreo +3305 просмотров за суткиОсобый подозреваемый. Генпрокурор Чайка хочет забрать дело миллиардера Керимова +1996 просмотров за суткиСтая черных лебедей. Пять главных событий для инвесторов +680 просмотров за суткиЗолотые метры. Рынок элитного жилья в Москве оценили в 45,7 млрд рублей +1867 просмотров за суткиДеньги за бочку: американские производители нефти готовы продавить цены +1405 просмотров за суткиТайна «Спасителя». Кто купил полотно да Винчи у миллиардера Рыболовлева за $450 млн +4171 просмотров за суткиИталия объявляет чрезвычайное положение из-за взрыва на газовом хабе в Австрии +566 просмотров за суткиГруппа S7 обвинила нефтяников в завышении цен на керосин +969 просмотров за сутки «Политика шантажа». «Роснефть» снова требует арестовать активы «Системы» +1293 просмотров за суткиЗакрытый клуб. Какие программы лояльности нужны магазинам, ресторанам и гостиницам +1186 просмотров за суткиЧрезмерные амбиции: руководство General Electric увлеклось дорогими покупками +2424 просмотров за сутки«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2017 году +4515 просмотров за суткиРабочий вопрос: 5 вечерних образов для корпоративного праздника +1358 просмотров за суткиНовогодние покупки. Какие активы подорожают из-за налоговой реформы в США +7645 просмотров за сутки«Цифровое золото»: Павел Дуров заработал на биткоинах больше $30 млн +911 просмотров за суткиСделать Америку великой: Трамп хочет вернуть астронавтов NASA на Луну +1096 просмотров за суткиПраво руля: в чем кроется успех японского автопрома +1493 просмотров за суткиИгры Куснировича: Bosco оденет руководство МОК на Олимпиаде в Пхенчхане
Новости #БТА Банк 19.10.2012 17:22

Сотрудники «Евразии Логистик» получили по 8-9 лет за хищение $730 млн у БТА Банка

Четыре высокопоставленных сотрудника компании «Евразия Логистик» получили от 8 до 9 лет лишения свободы и крупные штрафы за хищение у БТА Банка $730 млн.

Гендиректор Александр Волков и юрист Денис Воротынцев приговорены к 9 годам тюрьмы и 1 млн рублей штрафа каждый. Директор по финансам Артем Бондаренко и директор по экономике Алексей Белов получили по 8 лет и 500 тыс. рублей штрафа.

Бондаренко и Белова взяли под стражу в зале суда. До этого они находились под залогом.

Все подсудимые признаны виновными в совершении преступления путем мошенничества, совершенного в составе организованной группы в особом крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Из обвинения исключили ст. 327 УК РФ (подделка документов), эпизод вошел в состав мошенничества.

Адвокаты намерены обжаловать приговор, передает РАПСИ.

По данным следствия, в 2006 году экс-глава казахстанского «БТА Банка» и ООО «БТА «Банк» (Москва)» Мухтар Аблязов создал ОПГ с целью хищения имущества АО «Банк ТуранАлем». В группировку вошли руководители «Евразии Логистик» и гендиректор ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александр Удовенко. Они договорились приобрести крупный земельный участок в Домодедовском районе Подмосковья площадью около 2,5 тыс. га – якобы для строительства коттеджных поселков. Затем от имени шести офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах и контролируемых Удовенко, подготовили поддельные заявки на получение кредита в $730 млн. Банк одобрил выдачу денег под залог земли, но полученные средства «обвиняемые использовали по своему усмотрению», сообщало МВД. На небольшую часть средств преступники все-таки купили землю, которую предоставили в залог банку «ТуранАлем". Причем оценка стоимости земельного участка, представленная в банк, была гораздо выше рыночной цены. В январе 2009 года обвиняемые решили организовать прекращение прав ипотеки банка в отношении земельных участков, для чего изготовили подложные соглашения о расторжении договоров ипотеки на землю, подделав подпись представителя «БТА Банка». Фиктивные документы были представлены в управление ФРС по Московской области, которое зарегистрировало сделку. Высвобожденное таким образом имущество было продано.

Расследование дела в отношении Аблязова продолжается.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться