Арестованы зарубежные активы бывших руководителей «Банка Москвы» | Forbes.ru
$58.84
69.24
ММВБ2152.41
BRENT63.39
RTS1153.32
GOLD1253.41

Арестованы зарубежные активы бывших руководителей «Банка Москвы»

читайте также
+835 просмотров за суткиЧичваркин и компания: Титов предложит Путину простить бежавших в Лондон бизнесменов В Лас-Вегасе арестовали торговый центр Тельмана Исмаилова Владелец команды «Формулы-1» арестован в Лондоне Представитель Мельниченко подтвердил арест мегаяхты миллиардера в Гибралтаре +6 просмотров за суткиМегаяхту Мельниченко арестовали в Гибралтаре из-за иска на €15,3 млн «Лаборатория Касперского» опровергла связь ареста сотрудника с его работой в компании Неудачно зашел. Участника списка Forbes подозревают в рейдерском захвате шахты Итоги года: кого из чиновников и силовиков задержали в 2016 году +10 просмотров за суткиВТБ на стройке. Госбанк как владелец недвижимости Инвестиция или взятка: что известно об аресте губернатора Белых Родственная связь: как руководить компанией из-под ареста ВТБ пойдет в рост: банк планирует расширяться за счет поглощений Ресторан для Костина: Тельман Исмаилов лишился «Праги» Санаторный режим Санаторный режим: чем занимается Михаил Кузовлев Все об арестах губернаторов — в новом бесплатном еженедельнике Forbes для iPad Чем владеет Владимир Евтушенков Зеленый политик Андрей Бородин: «Никакого ущерба вообще нет» Дмитрий Фирташ задержан по подозрению в даче взяток в Индии Подфондовые камни: 7 не вполне честных практик на финансовом рынке
Новости #арест 23.10.2012 11:24

Арестованы зарубежные активы бывших руководителей «Банка Москвы»

Следствие наложило арест на зарубежные активы бывших руководителей ОАО КБ «Банк Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина.

Об этом сообщает во вторник, 23 октября, пресс-центр МВД России.

«Заморожены» более $ 400 млн на счетах Бородина в банках Швейцарии, Бельгии и Люксембурга. Арестованы более 8 млн акций «Банка Москвы», опосредованно принадлежащих Бородину через подконтрольную ему «Плениум Инвест ЛТД», зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и более 125 млн рублей  на счету этой компании.

«Изучив законодательство Виргинских Островов, следствие вполне обоснованно предполагает, что Бородин может использовать их закон о коммерческих компаниях для сокрытия своего реального владения акциями Банка», - подчеркивают в МВД.

Также арестованы две квартиры и земельный участок Бородина в Латвии. Запрос об оказании правовой помощи направлен компетентным органам республики.

Следственный департамент существляет «комплекс целенаправленных мероприятий по розыску имущества, принадлежащего обвиняемым с последующим наложением арестов». В ближайшее время следователей ожидают несколько служебных командировок и международных встреч, заключили в МВД.

Напомним, по версии следствия, летом 2009 года правительство Москвы, будучи крупнейшим акционером БМ, выделило 14,9 млрд рублей на увеличение капитализации банка. Была выпущена дополнительная эмиссия акций, которую обязались оплатить столичные власти. Одновременно было основано ЗАО «Премьер Эстейт» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, которое попросило у БМ кредит в 12,7 млрд рублей для покупки 58 га районе Мичуринского проспекта. Земли принадлежали ООО «ТД «Раменская» — дочерней структуре компании «Интеко», которую возглавляла жена тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Неожиданно банк выдал крупный кредит никому не известной фирме-однодневке под залог ее акций. Деньги были перечислены структурам «Интеко», а потом поступили на офшорный счет Батуриной, которая за счет них погасила большую часть своих долгов. 

В конце 2010 года против Бородина и его зама Дмитрия Акулинина было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами из бюджета Москвы на сумму 12,7 млрд рублей, а затем еще одно - о хищении на 6,7 млрд рублей. Бородин уехал из России и сейчас проживает в Великобритании. Недавно телеканал НТВ в своем скандальном фильме «Анатомия протеста-2» обвинил его в финансировании подготовки государственного переворота в России. Бородин дал эксклюзивное интервью Forbes, в котором, в частности, рассказал о своих взаимоотношениях с оппозицией.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться