Багамы начали уголовное преследование экс-главы Банка Москвы Бородина | Forbes.ru
$58.77
69.14
ММВБ2143.99
BRENT63.26
RTS1148.27
GOLD1256.54

Багамы начали уголовное преследование экс-главы Банка Москвы Бородина

читайте также
+1110 просмотров за суткиЧичваркин и компания: Титов предложит Путину простить бежавших в Лондон бизнесменов В Лас-Вегасе арестовали торговый центр Тельмана Исмаилова +10 просмотров за суткиВТБ на стройке. Госбанк как владелец недвижимости ВТБ пойдет в рост: банк планирует расширяться за счет поглощений Ресторан для Костина: Тельман Исмаилов лишился «Праги» Санаторный режим Санаторный режим: чем занимается Михаил Кузовлев Андрей Бородин: «Никакого ущерба вообще нет» Подфондовые камни: 7 не вполне честных практик на финансовом рынке Бюджет заплатит: как кризис 2008 года продолжается в головах Андрей Бородин: «Кудрин и Костин ввели в заблуждение руководство страны» Как обычный велоремонтник стал подрядчиком городского велопроката в Москве Фиаско года: Борис Березовский Андрей Бородин в интервью Forbes: с Удальцовым и Таргамадзе не знаком «Русский Лондон»: крупнейшие особняки, скупленные россиянами Самые популярные миллиардеры — 2011: новый рейтинг Forbes Игорь Юсуфов: этапы большого пути Самый щедрый работодатель — государство, самый щедрый банк — ВТБ Судя по официальной отчетности Банка Москвы, проблем у него меньше, чем хотелось бы ВТБ Станет ли Елена Батурина обвиняемой? Будет ли против Юрия Лужкова заведено дело?
Новости #банк Москвы 24.10.2012 10:10

Багамы начали уголовное преследование экс-главы Банка Москвы Бородина

Багамы начали уголовное преследование экс-главы Банка Москвы Бородина. Компетентные органы Содружества Багамских островов уведомили Россию о начале уголовного преследования Андрея Бородина (№117 в списке  Forbes «Богатейшие бизнесмены Росиии - 2012», состояние $800 млн), которого в России обвиняют в мошенничестве.

«Уголовное преследование связано с отмыванием финансовых средств, полученных преступным путем», — цитирует РИА Новости заявление высокопоставленного источника, близкого к расследованию дела о хищении финансовых средств бывшими руководителями банка.

Накануне — во вторник 23 октября — появилась также информация о том, что правоохранительные органы Эстонии возбудили уголовное дело против юридического лица, аффилированного с Бородиным. В следственном департаменте МВД заявили, что речь идет о легализации денежных средств.

Российские правоохранительные органы, расследующие дело в отношении Бородина и его бывшего первого зама Дмитрия Акулинина, взаимодействуют с компетентными органами нескольких стран, среди них Лихтенштейн, Кипр, Багамские острова, Латвия и другие.

Так же во вторник МВД России сообщило, что следствие арестовало имущество Бородина и Акулинина за рубежом. Сумма «замороженных» счетов Бородина в зарубежных банках превышает $400 млн. Арестованы так же принадлежащие Бородину акции Банка Москвы и принадлежащее Бородину недвижимое имущество. А это земельные участки, объекты незавершенного строительства, эксклюзивные автомобили. Следствием, помимо этого, получено решение суда о наложении ареста на две квартиры и земельный участок Бородина в Латвии. Запрос об оказании правовой помощи был направлен компетентным органам этой страны.

Как известно, в конце 2010 года в отношении экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и его бывшего первого зама Дмитрия Акулинина было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 млрд рублей. В ноябре 2011 года российское бюро Интерпола в рамках этого уголовного дела объявило Бородина и Акулина в международный розыск.

К тому времени оба они уже покинули Россию. И обосновались в Лондоне, где Бородин недавно, по данным СМИ, приобрел за £140 млн особняк, оказавшийся самым дорогим в столице Великобритании.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться