СКР возобновил дело против экс-подчиненной Сердюкова из «списка Магнитского» | Forbes.ru
$58.77
69.14
ММВБ2143.99
BRENT63.26
RTS1148.27
GOLD1256.54

СКР возобновил дело против экс-подчиненной Сердюкова из «списка Магнитского»

читайте также
+6955 просмотров за суткиПонять и простить. Кто воспользуется налоговой амнистией Владимира Путина +1568 просмотров за суткиПутин пообещал простить должников и не повышать налоги до конца 2018 года +28 просмотров за суткиДеофшоризацию унесло ураганом. Как стихия помешала вернуть активы в Россию +5 просмотров за суткиПодарок для интуриста. Как введение tax free поможет российской экономике +11 просмотров за сутки Керимова заподозрили в неуплате налогов с вилл во Франции стоимостью €400 млн +52 просмотров за суткиСюрпризы от Трампа. Как налоговая реформа в США отразится на фондовых рынках +52 просмотров за суткиЗа что пострадал Сулейман Керимов. Французские претензии к российскому сенатору +92 просмотров за суткиЗадержанный во Франции миллиардер Керимов не признает вину в уклонении от налогов +187 просмотров за суткиМиллиардер Сулейман Керимов задержан в Ницце +30 просмотров за суткиНеобоснованная выгода: как избежать претензий налоговой +37 просмотров за суткиОбманутые ожидания: как росла нагрузка на бизнес вопреки мораторию Владимира Путина +5 просмотров за суткиМатрешка, водка, балалайка. Как будет работать система tax free в России +2152 просмотров за суткиПроблема на 100 млрд рублей: бизнес пожаловался Путину на Медведева из-за новых сборов +10 просмотров за суткиВ гостях у сказки: как истории Астрид Линдгрен меняли шведские законы +125 просмотров за суткиНатуральный оброк. С нового года автомобили и их содержание станут дороже +4 просмотров за сутки«Ура, нам не повысят налоги!» — в Думу внесен проект бюджета на три года Взыскать любой ценой: Еврокомиссия судится с Ирландией за €13 млрд налогов Apple +11 просмотров за суткиТандем налоговиков и следователей. Как бухгалтерские и налоговые ошибки могут привести в тюрьму +4 просмотров за суткиДело «Черкизово»: какой сигнал получили налоговые агенты и иностранные инвесторы +4 просмотров за суткиСпорный фрукт: есть ли шанс у аграриев понизить НДС на плоды и ягоды до 10% $640 млн раздора: Россия заключила с ExxonMobil мировое соглашение
Новости #налоги 14.11.2012 11:45

СКР возобновил дело против экс-подчиненной Сердюкова из «списка Магнитского»

Следственный комитет России возобновил уголовное дело о мошенничестве в московской налоговой инспекции №28, которую раньше возглавляла Ольга Степанова, известной по скандалу вокруг смерти сотрудника Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Магнитский скончался в ноябре 2009 года, проведя почти год в СИЗО по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Коллеги покойного утверждают, что он вскрыл многомиллиардные махинации российских чиновников. Одной из причастных к хищениям фонд Hermitage называет Степанову. Коллеги Магнитского выпустили фильм «Каста неприкасаемых», в котором рассказывается, что Степановой и ее мужу Владлену принадлежит роскошная недвижимость в Москве и Дубаях. Степанова фигурировала в первом варианте «списка Магнитского», составленного американским сенатором Бенджамином Кардином. Российским чиновникам из этого списка могут запретить въезд в США. Голосование в Конгрессе по принятию документа состоится 15 ноября.

Теперь СКР расследует дело по факту незаконного возмещения НДС по импортированным товарам более чем на 8 млрд руб. в инспекции №28, когда ее возглавляла Степанова. События происходили в 2009-2010 годах. Сотрудник правоохранительных органов и федеральный чиновник рассказали «Ведомостям», что дело, возбужденное по ч.4 ст.159 (мошенничество), не связано с Магнитским. Расследование было начато еще в конце 2010 года в УВД по ЮЗАО Москвы, но приостановлено. Однако месяц назад СКР забрал материалы в центральный аппарат и возобновил следствие. Арестованных по делу пока нет, но уже собрано достаточно доказательств. Выяснилось, что материалы проверок складов компаний, на основе которых принимается решение о возврате налога, были фальсифицированы сотрудниками УВД. Подобную проверку всегда проводят полицейские, так что налоговики в данном случае прямо не нарушают закон, а лишь плохо исполняют свои обязанности, говорит один из работников налоговых органов. Его коллега утверждает, что в 2008-2010 гг. через инспекцию № 28 возмещалось от 4 млрд до 7,5 млрд руб. в год.

В распоряжении «Ведомостей» есть письмо ФНС в МВД от 13 ноября 2010 г. о наличии признака состава преступления в действиях Степановой по возмещению НДС. В нем говорится, что в 2009 году 28-я инспекция возместила 4,4 млрд рублей восьмерым малоизвестным ООО, которые были созданы незадолго до этого. Они не продали никакой товар, не имели договора на его хранение, налог не платили совсем или же несоразмерно суммам, заявленным к возмещению, имели минимальную численность и общую налоговую нагрузку ниже 1%. Контроль возмещения НДС был проведен с нарушениями. Степанова получила неполное должностное соответствие и была уволена.

Степанову называют человеком из команды бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, который был уволен со своего поста из-за скандала вокруг предполагаемых махинаций в ОАО «Оборонсервис». По данным следствия, когда в 2009-2010 годах имущественный департамент Минобороны возглавляла приближенная к Сердюкову Евгения Васильева, военные чиновники продавали активы «Оборонсервиса» подконтрольным фирмам по заниженной стоимости. Ущерб составил несколько миллиардов рублей.

После работы в налоговой инспекции Степанова год была советником руководителя Рособоронпоставки Надежды Синиковой - чиновницы, тесно связанной с Сердюковым еще со времен, когда он работал в Санкт-Петербурге. Дело о возврате НДС было возобновлено одновременно с расследованием хищений в «Оборонсервисе». «Эти два события связаны», - говорит источник в правоохранительных органах.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться