Главным фигурантом дела о хищении 4,5 млрд рублей у ВЭБа стал Балло

В Москве возбуждено уголовное дело о хищении 4,5 млрд рублей у Внешэкономбанка. Его главный фигурант — первый зампредседателя ВЭБа Анатолий Балло, информирует в среду агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД РФ по Москве по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сделано это на основе полученных из Генпрокуратуры материалов.

По версии следствия, более 5 лет назад — 18 августа 2008 года — Внешэкономбанк заключил договор о предоставлении кредита в размере $358 млн с ООО "Ресад". Учредителями данной структуры были две офшорные компании.

Уже в сентябре 2008 года 15% акций ООО "Ресад" были приобретены фондом "Евразийский", одним из членов совета директоров которого является зампредседателя ВЭБ Анатолий Балло. Он же как топ-менеджер банка принимал решение о выделении "Ресад" крупного займа. Следствие считает, что всего в рамках кредитной линии ВЭБ выделил ООО "Ресад" около 4,5 млрд рублей, которые могли быть похищены.

Напомним, что Анатолий Балло сейчас является обвиняемым в мошенничестве по другому уголовному делу, находящемуся в производстве ГСУ ГУ МВД по Москве.

По версии следствия, в сентябре 2008 года Балло вместе с соучастниками похитил $14 млн, являющиеся составной частью кредита, выданного компании ОАО «Евразийский» для покупки ООО «Югводоканал». Как считает следствие, эти деньги были выведены из России через офшоры на счета, открытые в швейцарских банках. 1 марта 2012 года главное следственное управление московской полиции по факту хищения денежных средств с использованием кредитных схем возбудило уголовное дело о мошенничестве. Максимальный срок заключения по этой статье — 10 лет.

Изначально банкир проходил по делу свидетелем, однако вскоре дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

Новости партнеров