HSBC заплатит $1,9 млрд за отмывание наркодоходов

Британский банк HSBC заплатит американским властям штраф в $1,9 млрд за участие в операциях по отмыванию преступных доходов.

О сделке будет официально объявлено во вторник, 11 декабря. HSBC также признает себя виновным в нарушении законов о банковской тайне и Акта о торговле с врагом, передает BBC.

Ранее Сенат США опубликовал итоги специального расследования, которое установило, что через HSBC отмывали свои доходы мексиканские наркокартели. Например, в 2007-2008 годах мексиканское отделение банка перевело дочерним организациям $7 млрд. Кроме того, банк заключал сделки с Ираном и Северной Кореей, против которых в США действуют экономические санкции.

Сам HSBC признал, что недостаточно контролировал свои операции.

Новости партнеров