HSBC заплатит $1,9 млрд за отмывание наркодоходов | Forbes.ru
$59.08
69.4
ММВБ2137.96
BRENT63.73
RTS1140.23
GOLD1241.97

HSBC заплатит $1,9 млрд за отмывание наркодоходов

читайте также
+762 просмотров за суткиСдали норматив. Зачем МКБ привлекал финансирование этой осенью +356 просмотров за суткиСуд во Франции оставил Керимова на свободе и увеличил залог до €40 млн +163 просмотров за суткиЭволюция кредиток. Как изменится рынок кредитных карт в ближайшем будущем +143 просмотров за суткиМиллиардер Керимов якобы ввез во Францию «в чемоданах» до €750 млн +6 просмотров за суткиЗдоровая самооценка. Зачем ЦБ позволил банкам самим определять свои риски +21 просмотров за суткиПрофиль заемщика. Как поведение в социальных сетях может снизить ставку по кредиту +21 просмотров за суткиЖилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ +12 просмотров за суткиБанки накопили рекордный объем свободных денег. Подешевеют ли кредиты? +33 просмотров за суткиБизнес нового поколения лидеров. Как ускорить рост стартапов в России +76 просмотров за суткиЖесткая просадка. Акции банка ВТБ упали до минимальной отметки за три года +6 просмотров за суткиВа-банк: изучен гендерный состав правлений в российском банковском секторе +46 просмотров за суткиБез блокчейна и Big Data. Банк «ФК Открытие» покинули ключевые специалисты по инновациям +16 просмотров за сутки«Вызов для меня сам по себе является мотивацией». Forbes сыграл в Го с председателем ВЭБа +26 просмотров за суткиКризис не отпускает. Российские банки чаще рефинансируют старые кредиты, чем выдают новые +47 просмотров за суткиКража со взломом. Как защитить банковскую карту от мошенников нового типа ЦБ страшнее: банкиры боятся роста доли госучастия на рынке больше западных санкций +7 просмотров за суткиВслед за «Совестью» и «Халвой». Что будет с картами беспроцентной рассрочки +2 просмотров за суткиЦБ с косой: почему банковская система возвращается в СССР Секрет подарка. Что покупают себе россияне на подарочные карты Гид по скидкам: в каких банках малый бизнес может сэкономить на обслуживании +4 просмотров за суткиПожертвовать анонимностью: как выиграть в гонке за цифровые монеты
Новости #банки 11.12.2012 08:31

HSBC заплатит $1,9 млрд за отмывание наркодоходов

Британский банк HSBC заплатит американским властям штраф в $1,9 млрд за участие в операциях по отмыванию преступных доходов.

О сделке будет официально объявлено во вторник, 11 декабря. HSBC также признает себя виновным в нарушении законов о банковской тайне и Акта о торговле с врагом, передает BBC.

Ранее Сенат США опубликовал итоги специального расследования, которое установило, что через HSBC отмывали свои доходы мексиканские наркокартели. Например, в 2007-2008 годах мексиканское отделение банка перевело дочерним организациям $7 млрд. Кроме того, банк заключал сделки с Ираном и Северной Кореей, против которых в США действуют экономические санкции.

Сам HSBC признал, что недостаточно контролировал свои операции.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться