Через эстонские банки было отмыто $10 млн в связи с делом Магнитского | Forbes.ru
$58.77
69.14
ММВБ2143.99
BRENT63.26
RTS1148.27
GOLD1256.54

Через эстонские банки было отмыто $10 млн в связи с делом Магнитского

читайте также
+4 просмотров за суткиОдно из нескольких: дело против Браудера о незаконной покупке акций «Газпрома» прекращено Скелеты «Ренессанса»: в дело Магнитского втягивают компанию Михаила Прохорова Плохие парни: почему в истории Сергея Магнитского нет положительных героев Поворот не туда: почему бизнес должен помнить о «деле Магнитского» Погружение в сон: закончилось ли дело Магнитского? США могут арестовать квартиры фигурантов «списка Магнитского» 10 лет с конфискацией: Белоруссия нашла статью для Сулеймана Керимова Магнитский посмертно признан виновным в неуплате налогов Кто попал в «список Магнитского»: люди и обвинения Россия и США: как геополитические вопросы решают с помощью сирот Декабрьские тезисы Путина: «Посмотрите на те же Штаты» Путь прогресса: от «закона Магнитского» до «закона Ходорковского» 10 невъездных лет в Америку Hermitage: в деле Магнитского могли быть замешаны известные инвестбанкиры «Закон Магнитского» — наказание власти за коррупцию и гордыню» Нормальные герои В режиме жесткой экологии: о чем нельзя говорить с президентом Новая версия «дела Магнитского» Смерть Магнитского — вопиющее, но совсем не исключительное событие Медведеву передали доклад о гибели Сергея Магнитского «Вместо того чтобы расследовать преступления, они репрессируют тех, кто о них сообщил»
Новости #Сергей Магнитский 24.01.2013 14:32

Через эстонские банки было отмыто $10 млн в связи с делом Магнитского

Через Эстонские банки могло быть отмыто около $10 млн, на похищении которых из российского бюджета указывал аудитор фонда Hermitege Сергей Магнитский, в последствии погибший в московском СИЗО, сообщает эстонская газета Eesti Paevaleht со ссылкой на государственную прокуратуру Эстонии.

«В связи с так называемым делом Магнитского бюро данных об отмывании денег провело проверку, чтобы выявить перемещение, предположительно, преступных денег через банки Эстонии», - цитирует издание государственного прокурора Пирет Паукштис.

«Вызывающие сомнения перечисления были проведены в 2008 году. Через банки Эстонии были произведены перечисления примерно на $10 млн и для денежных перечислений были использованы десяток различных бизнес-структур», - утверждает Паукштис.

По словам прокурора, проверка проводилась в 2012 году после получения информации о сомнительных сделках.

По итогам проверки государственная прокуратура решила также не возбуждать уголовное дело.

«Учитывая то обстоятельство, что из Эстонии деньги были переведены в другие государства, владельцами счетов были зарубежные коммерческие учреждения, которые представляли зарубежные граждане, а переводы осуществлялись посредством интернет-банка, основания для возбуждения уголовного дела в Эстонии нет», - отметила Паукштис.

Расследование дела об отмывании денег, которые могли быть похищены из российского бюджета, основывается на утверждениях Магнитского, российские госслужащие незаконно вывели из российского бюджета $230 млн. В прошлом году свое расследование фактов отмывания этих денежных средств начали Швейцария, Латвия и Кипр, на этой неделе к ним присоединилась Литва.

Литовские прокуроры подозревают, что через банк Ukio bankas могло быть отмыто $13 млн из похищенных из российского бюджета средств. Литва заморозила подозрительные счета на время расследования. Ранее так же поступила Швейцария.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться