Одна группа контролирует более 50% нелегальных банковских операций в РФ | Forbes.ru
$59.03
69.61
ММВБ2131.91
BRENT62.74
RTS1132.45
GOLD1292.57

Одна группа контролирует более 50% нелегальных банковских операций в РФ

читайте также
+21 просмотров за суткиЛичный вклад: как власти поддержат частные инвестиции в технологичные стартапы в России +17 просмотров за суткиБарьеры, «пузыри» и анонимность. Путин решил судьбу криптовалют в России +12 просмотров за суткиШлейф «Открытия»: Qiwi выкупила бренд и технологии Рокетбанка и «Точки» Сирийский след. ЦБ лишил лицензии банк из санкционного списка США +4 просмотров за суткиАльтернатива доллару: миллиардер Роман Троценко о пользе биткоинов и споре с главой Центробанка +2 просмотров за суткиРегулятор рынка недвижимости: Шишханов отдаст ЦБ «Интеко» и А101 +1 просмотров за суткиВладимир Мау: экономика, достигнув дна, может не расти на протяжении четверти века +8 просмотров за сутки«Открытие» не закрыли: ЦБ объявил о санации восьмого по активам банка России «Пылесос» Набиуллиной: к концу года в России может остаться меньше 500 банков +3 просмотров за суткиНеожиданный поворот. Курс рубля перестал реагировать на изменения цены нефти Диагностика и лечение: в ЦБ рассказали, почему отзыва лицензий у крупных банков больше не будет Нефть и геополитика: средства из фондов, ориентированных на Россию, «утекают» уже месяц +2 просмотров за суткиЦентробанк ввел временную администрацию в банке «Югра» +13 просмотров за суткиРекордный отток капитала: иностранные инвесторы вывели из российских акций более $1,6 млрд +4 просмотров за суткиЦБ: «До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем» +1 просмотров за суткиПринуждение к рублю. Как чиновники демонстрируют, что сами не верят в рубль «Нагрузка на бизнес расти не будет»: что обещают Шувалов, Орешкин и Набиуллина предпринимателям  «Сомнительные операции»: ЦБ лишил лицензий два московских банка +2 просмотров за суткиНапрасная погоня: почему не удается вернуть активы, выведенные беглыми банкирами? Встреча Forbes Club с Эльвирой Набиуллиной +2 просмотров за суткиЛишние игроки. Чистка банковского сектора — это реакция на отток капитала из страны
Новости #Центробанк 20.02.2013 09:56

Одна группа контролирует более 50% нелегальных банковских операций в РФ

В 2012 году из России на зарубежные счета нелегально переведено $49 млрд. Общий ущерб бюджетной системе от незаконных банковских операций достигает 600 млрд рублей в год. Больше половины объема сомнительных операций контролируется одной группой лиц. Такое заявление сделал председатель Банка России Сергей Игнатьев.

Больше 50% объема сомнительных операций проводится фирмами, прямо или косвенно связанными друг с другом платежными отношениями, сослался Игнатьев на данные проведенного Центробанком анализа. «Создается впечатление, что все они контролируются одной хорошо организованной группой лиц», - подчеркнул Игнатьев в интервью газете «Ведомости».

Глава ЦБ не стал уточнять, что это может быть за группа. Но, по его мнению, правоохранительные органы в состоянии этих лиц найти. 

Издание в этой связи приводит мнение одного из сотрудников МВД, который подчеркнул, что  существование подобной хорошо организованной группы невозможно без руководящей роли в ней банкиров.

Со своей стороны, высокопоставленный чиновник правительства заявил газете, что впервые слышит о существовании одной подобной группы. При этом он рассказал, что по теме отмывания денег идет упорная совместная работа правительства и Центробанка и один из ее результатов - законопроект против отмывания. Напомним, во вторник он был принят Госдумой в первом чтении. 

Как рассказал в интервью «Ведомостям» Игнатьев, всего в 2012 году из России на зарубежные счета было незаконно переведено $49 млрд (это 2,5% ВВП РФ), в том числе это оплата поставок наркотиков и серого импорта, взятки и откаты чиновникам, схемы по уклонению от уплаты налогов.

Из $49 млрд лишь четверть - $14 млрд - приходится на торговые операции. Остальная сумма - это сомнительные операции с капиталом. В 2012 году чистый отток капитала составил $56,8 млрд. На «сомнительные» операции пришлось $35,1 млрд. То есть почти 60% ушедших из России денег было вывезено незаконно.

В результате «сомнительных» операций, бюджетная система России недополучает 450 млрд рублей в год. С учетом внутренних незаконных операций, проводимых через фирмы-однодневки, эта цифра возрастает до 600 млрд рублей. Это столько же, сколько федеральный бюджет выделил в 2012 году на  образование (604 млрд рублей) или здравоохранение (614 млрд рублей).

Для борьбы с незаконными схемами, рассказал Игнатьев, необходимо срочно принять разработанный Росфинмониторингом закон, в котором предусматривается право банка в одностороннем порядке разрывать отношения с клиентом, проводящим сомнительные операции. По мнению главы ЦБ надо также навести элементарный порядок в системе регистрации организаций, в том числе ввести ответственность для номинальных директоров.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться