К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Наш канал в Telegram
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Подписаться

Новости

В Кредитимпэкс банке проходит обыск по делу о хищении 8 млрд рублей


    В Кредитимпэкс банке проводится обыск по уголовному делу о хищении 8 млрд рублей НДС. Об этом во вторник сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин.

    «Установлена причастность работников Кредитимпэкс банка к легализации похищенных денежных средств путем оказания содействия в их выводе за пределы России», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ. Уголовное дело возбуждено по факту хищения в особо крупном размере из бюджета РФ денежных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в сумме более 8 млрд рублей.

    По  словам Маркина, обвинение по делу уже предъявлены двум бывшим оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО города Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову. Они подозреваются в превышения должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий.

     

    Как удалось установить следствию, в 2009-2010 годах в Кредитимпэкс банк на расчетный счет одного из обществ поступили похищенные из бюджета 600 млн рублей. Они были банком переведены в валюту, выведены за пределы России и направлены на строительство отеля и спортивных сооружений в одной из курортных стран. Всего за этот период по счетам этой же компании и по той же схеме было выведено более 9 млрд рублей. Это при том, что официально собственные денежные средства банка в тот период  не превышали 180 млн рублей. А его уставный капитал был равен 112,8 млн рублей.

    Маркин не исключил, что по результатам проверки будет решен вопрос о внесении в ЦБ представления с целью возможного отзыва у Кредитимпэкс банка лицензии на осуществление банковских операций.

     

    На причастность к преступной схеме проверяются сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков.

    Кредитимпэкс банк основан в 1992 году. У банка есть единственный филиал - в Нальчике.

      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Мы в соцсетях:

      Мобильное приложение Forbes Russia на Android

      На сайте работает синтез речи

      иконка маруси

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

      На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2024
      16+