Бывший следователь по делу экс-главы «Марты» Трефилова сама стала подозреваемой | Forbes.ru
$58.73
69.11
ММВБ2143.99
BRENT63.40
RTS1148.27
GOLD1254.84

Бывший следователь по делу экс-главы «Марты» Трефилова сама стала подозреваемой

читайте также
+9 просмотров за суткиБесплатный iPhone. Почему операторы в России не раздают смартфоны в обмен на контракт +36 просмотров за суткиРеформатор года: Владимир Александров получил национальную премию «Лучший корпоративный юрист 2017 года» +1721 просмотров за сутки«Национальный позор». Что говорят политики и экономисты о приговоре Улюкаеву +38 просмотров за суткиИнвестировать пока не поздно: Villagio Estate о том, почему вкладывать деньги в загородную элитку надо как можно быстрее +560 просмотров за суткиВиртуальное безделье. Работодатели расплачиваются за интернет-серфинг сотрудников +532 просмотров за суткиКто долго запрягает, тот быстро едет. «Медленные» ICO скоро победят «ниндзя» +3082 просмотров за суткиРывок вниз. Что будет с рублем после снижения ключевой ставки +1506 просмотров за суткиВозле биткоина: для каких компаний опасен конец криптохайпа +2422 просмотров за суткиКак рыбак к президенту ходил, или Почему дальневосточная рыба стоит 300 рублей +16154 просмотров за сутки10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Рейтинг Forbes +495 просмотров за суткиНеделя потребления: новый Bentley, открытие Zilli и победа Lufthansa +2953 просмотров за суткиСуд приговорил Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима +301 просмотров за суткиПьер Моно: «Мы лечим рак и сохраняем пациенту орган» +1314 просмотров за суткиНПФ «Будущее» и «Сафмар» продали акции Промсвязьбанка накануне санации +1598 просмотров за суткиКрупнейший в мире производитель дженериков Teva увольняет 14 000 рабочих +311 просмотров за суткиПринцы Уильям и Гарри в космосе. Фильм недели: «Звездные войны: Последние джедаи» +1734 просмотров за суткиМатильда Шнурова, совладелица ресторана «Кококо»: «В Москву мы не поедем» +796 просмотров за суткиНовогодний зоопарк: 7 украшений со смыслом +45 просмотров за суткиОбналичивание миллиарда рублей: руководитель Сбербанка в Чечне объявлен в розыск Леонардо Ди Каприо отдал работы Пикассо за $3,2 млн и Баскии за $9 млн ФБР +84 просмотров за суткиМихаил Швыдкой о Кирилле Серебренникове: «Художники хотят кусаться и ждут любви власти»
Новости #хищения 01.04.2013 11:19

Бывший следователь по делу экс-главы «Марты» Трефилова сама стала подозреваемой

Бывший следователь по особо важным делам следственного департамента МВД России Ирина Коновалова, занимавшаяся расследованием дела экс-владельца холдинга «Марта» Георгия Трефилова, сама стала подозреваемой по этому делу, сообщил в понедельник «Коммерсантъ».

По данным издания, cледствие подозревает Коновалову в причастности к закрытию уголовного дела в отношении Трефилова бывшим старшим прокурором управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Виктором Гвоздевым, который арестован по обвинению в вымогательстве у Трефилова $1 млн.

Коновалова оставила службу в январе 2013 года по выслуге лет. Перед выходом на пенсию она передала другому следователю материалы расследования по делу о мошенничестве на сумму 1 млрд рублей.

В ноябре 2012 года глава обанкротившегося холдинга «Марта» Трефилов по электронной почте направил письмо в МВД, в котором рассказал, что в декабре 2011 года прокурор Гвоздев предложил ему за $1 млн добиться смягчения статьи обвинения. Трефилов утверждал, что сразу же через посредников передал для прокурора $50 000.

После этого Гвоздева взяли в оперативную разработку и он был задержан 14 декабря 2012 года. Одновременно следственные органы заинтересовались Коноваловой, которая расследовала дело Трефилова и была хорошо знакома с Гвоздевым. По даным издания, Коновалова пояснила следствию, что Гвоздев просто проинформировал ее о том, что представители Трефилова вышли на него с предложением взятки, с тем чтобы она была в курсе. Самой ей Гвоздев денег не предлагал и не просил участвовать в выполнении просьб доваренных лиц Трефилова.

Сам Трефилов недавно был задержан в Лондоне при попытке попытке въехать в страну по поддельному греческому паспорту. Он был объявлен в международный розыск в ноябре 2010 года по обвинению в мошенничестве. По данным МВД, бизнесмен похитил денежные средства Сбербанка и Сургутнефтегазбанка на общую сумму в 1,3 млрд рублей. Трефилов получил у банков кредиты, представив в качестве залога не принадлежащее ему имущество и сообщив банку ложные сведения о финансовом положении предприятий, входящих в холдинг «Марта»

 

В России Трефилову было предъявлено обвинение в октябре 2009 года, после чего бизнесмен был отпущен под подписку о невыезде и скрылся от следствия.

В России холдинг «Марта» развивал торговые сети «Гроссмарт», Pur Pur, Billa. В середине 2000-х годов розничная сеть «Марта» была одной из крупнейших в России, насчитывая более 300 магазинов, компания входила в ТОР-200 крупнейших российских компаний по версии Forbes.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться