Латвийский банк оштрафовали после проверки по «делу Магнитского» | Forbes.ru
$59.03
69.61
ММВБ2131.91
BRENT62.74
RTS1132.45
GOLD1292.57

Латвийский банк оштрафовали после проверки по «делу Магнитского»

читайте также
+1 просмотров за суткиОдно из нескольких: дело против Браудера о незаконной покупке акций «Газпрома» прекращено +1 просмотров за суткиСкелеты «Ренессанса»: в дело Магнитского втягивают компанию Михаила Прохорова Плохие парни: почему в истории Сергея Магнитского нет положительных героев Инвестиция или взятка: что известно об аресте губернатора Белых Погружение в сон: закончилось ли дело Магнитского? 10 лет с конфискацией: Белоруссия нашла статью для Сулеймана Керимова Магнитский посмертно признан виновным в неуплате налогов Россия — США: померяемся списками? Рамзан Кадыров попал в закрытую часть «списка Магнитского» Кто попал в «список Магнитского»: люди и обвинения Новый формат общения Путина с прессой: допрос с пристрастием Пикеты у Госдумы против «закона Димы Яковлева» Как Америка карает иностранцев — президентов, чиновников, бизнесменов Hermitage: в деле Магнитского могли быть замешаны известные инвестбанкиры Новая версия «дела Магнитского» Адвокаты ЮКОСа пытались доказать Европейскому суду совсем не то, что надо было «Вместо того чтобы расследовать преступления, они репрессируют тех, кто о них сообщил» «Лучше не разводиться и не держать лошадей» Критик Ходорковского обвинен заочно
Новости #Уильям Браудер 19.06.2013 10:18

Латвийский банк оштрафовали после проверки по «делу Магнитского»

Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала Латвии наложила максимальный штраф в размере 100 000 латов (более $190 000) на один из местных банков за нарушение правил противодействия отмыванию  доходов в рамках расследования по делу юриста Сергея Магнитского, сообщает латвийское интернет-издание Ir.

Какой именно банк был оштрафован, в комиссии не уточнили, но издание отмечает, что речь может идти о банке Trasta Komercbanka (сам банк официально опровергает эту информацию). Ранее латвийские СМИ сообщали, что через счет фирмы Nomirex в Trasta komercbanka в период с 2007 по 2009 годы могли быть отмыты $365 млн, включая часть денег, хищение которых было раскрыто Магнитским.

Проверка проводилась в шести латвийских банках по обращению юристов Hermitage Capital Management, заявивших, что через эти кредитные учреждения проходили средства, похищенные из российского бюджета. Проверяющие изучали подозрительные денежные потоки, прошедшие через банки в 2007-2008 годы. Они обнаружили в одном из банков «недостатки в системе внутреннего контроля в отношении клиентов», отмечается в сообщении. В работе пяти других банков нарушений в сфере противодействия финансирования терроризма и отмыванию преступных доходов не выявлено.

Ранее СМИ сообщали, что похищенные из российские бюджета средства могли быть отмыты через банки нескольких европейских стран, включая Великобританию, Швейцарию, Латвию, Литву, Эстонию. Из латвийских банков в истории о скандале упоминались Балтийский международный банк, Траста Комерцбанк, Риетуму банк, Аицкрауклес банк (ныне — АБЛВ), Балтик Траст банк (ныне — ДжиИ Мани), ПриватБанк.

Юрисконсульт инвестфонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в 2008 году по подозрению в уклонении от уплаты налогов в 2008 году. Спустя год после заключения под стражу он скончался. Коллеги Сергея Магнитского связывали его арест с раскрытым им хищением 5,4 млрд рублей из российского бюджета, за которым предположительно стояли сотрудники  правоохранительных и налоговых органов.  После смерти Магнитского глава Hermitage Capital Уильям Браудер и его соратники развернули широкомасштабную информационную кампанию, одним из итогов которой стало принятие в США «Акта Магнитского», вводящего санкции в отношении россиян, которых Вашингтон считает причастными к смерти Магнитского и к нарушениям прав человека в России. Сейчас в "черный список" россиян входят 18 человек.

МИД России в ответ составил список невъездных американцев. В него включены 18 человек, подозреваемых в России в причастности к пыткам заключенных тюрьмы Гуантанамо и арестам и похищениям российских граждан в третьих странах. Речь идет, в частности, об аресте Виктора Бута в Таиланде и его последующей экстрадиции в США.

Глава Hermitage Capital Уильям Браудер в России заочно арестован. Он подозревается в хищении акций «Газпрома» на сумму в 3 млрд рублей. В Hermitage Capital преследование Браудера связывают с делом Магнитского.

Развитие событий: Trasta komercbanka опроверг информацию о штрафе по «делу Магнитского»

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться