Задержан замдиректора петербургского филиала Росгосстраха

Сотрудники Главного следственного управления СКР по Петербургу задержали заместителя директора филиала Росгосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрия Синишева, ранее объявленного в розыск по обвинению в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте ГСУ СКР в пятницу.

Решается вопрос об избрании в отношении Синишева меры пресечения, отмечается в сообщении.

По версии следствия, с января 2012 по июль 2013 года организованная группа в составе гендиректора ООО «Страховой брокер «Бранш» и его жены по фамилии Вилковы и сотрудника ООО Федорова (имена фигурантов дела в сообщении не уточняются) приобрели более 20 фирм-однодневок, на счета которых переводились безналичные денежные средства с целью их обналичивания. Со счетов деньги переводились на счет ООО «Росгосстрах», после чего Синишев передавал обналиченные деньги своим соучастникам. В ходе обыска были обнаружены наличные в сумме более 25 млн рублей. Всем участникам преступной схемы предъявлено обвинение. Синишеву оно было предъявлено заочно, поскольку он скрылся от следствия. Вилковы находятся под домашним арестом.

Новости партнеров