Фигуранта дела о хищениях НДС на 4,4 млрд рублей выпустили из СИЗО | Forbes.ru
$58.76
69.15
ММВБ2143.99
BRENT63.37
RTS1148.27
GOLD1256.00

Фигуранта дела о хищениях НДС на 4,4 млрд рублей выпустили из СИЗО

читайте также
Подарок для интуриста. Как введение tax free поможет российской экономике Матрешка, водка, балалайка. Как будет работать система tax free в России +9 просмотров за суткиКриптотехнологии и криминал вокруг них: как избежать мошенничества на блокчейне +13 просмотров за суткиЗа честный бизнес: как не попасться на удочку китайским аферистам +5 просмотров за суткиТандем налоговиков и следователей. Как бухгалтерские и налоговые ошибки могут привести в тюрьму Спорный фрукт: есть ли шанс у аграриев понизить НДС на плоды и ягоды до 10% Маневр Минфина 22/22: кто выиграет и проиграет +1 просмотров за суткиТовары в зарубежных интернет-магазинах могут подорожать для россиян От чистого сердца. Дойдут ли пожертвованные деньги до больных и бездомных или попадут к мошенникам? НДС в законе: почему это самый любимый налог российских преступников Денежный паровоз: Credit Suisse расследовал картель на рублевом рынке Налоговый маневр 22/22: усилит обнищание населения и увеличит нагрузку на бизнес +11 просмотров за сутки«Налог на Google»: в чем причина успеха? Без дыры: пять нюансов при выборе банка Экс-трейдер «Открытия» получил в Британии 12 лет тюрьмы за хищение более $150 млн Машина «распила»: как чиновники стали ключевыми клиентами в обналичке +7 просмотров за сутки«Налог на Google»: что ждет иностранные интернет-компании в 2017 году В чем фишка: клиенты инвесткомпании "Энергокапитал" попали на миллиард рублей Готовность номер один: какие изменения законов вступают в силу с 1 июля Инвестиция или взятка: что известно об аресте губернатора Белых Ограбление по-швейцарски: как менеджер Credit Suisse обирал российских клиентов
Новости #мошенничество 29.08.2013 09:36

Фигуранта дела о хищениях НДС на 4,4 млрд рублей выпустили из СИЗО

Следственный комитет освободил из СИЗО под подписку о невыезде единственного фигуранта громкого дела о хищении 4,4 миллиарда рублей под видом возмещения НДС бизнесмена Александра Милушкина, сообщает в четверг газета «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, вскоре предъявленное Милушкину обвинение в особо крупном мошенничестве может быть переквалифицировано на менее тяжкое — «незаконное предпринимательство».

По данным издания, в среду апелляционная инстанция Мосгорсуда рассмотрела жалобу адвокатов Александра Милушкина, требовавших признать незаконным продление ему содержания под стражей до 26 ноября. Однако судьи не нашли оснований для изменения господину Милушкину меры пресечения. За судей это сделал старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Денис Никандров, который выписал постановление об освобождении Милушкина из СИЗО «Лефортово» под подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Как пишет газета, такой поворот в деле стал возможен, после того, как в него вмешалась Генпрокуратура. Как отмечает газета, защита рассчитывает, что в ближайшее время следствие может переквалифицировать обвинение Милушкину на менее тяжелое, настаивая на том, что его действия подпадают под статью «незаконное предпринимательство». По данным издания, позицию защиты в этом вопросе поддержала Генпрокуратура, которая попросила устранить эти нарушения главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Милушкин был арестован по решению Басманного суда в начале июня, когда он по собственной инициативе вернулся в Россию для беседы со следователями. Занимавшийся строительным бизнесом предприниматель был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Милушкин контролировал фирмы «Даймонд» и «Альфа-мед», через которые из России были выведены почти 800 млн рублей, похищенных с помощью незаконной схемы по возврату НДС.

Первой фигуранткой дела о незаконном возврате НДС на сумму в 4,4 млрд рублей стала входящая в «список Магнитского» Ольга Цымай, которая, будучи начальником отдела камеральных проверок №1 ИФНС №28, как полагает следствие, провела «фиктивные мероприятия» по проверке представленных для получения НДС документов, приобщив к материалам камеральных проверок бумаги, заранее подготовленные ее неустановленными сообщниками. Цымай эти обвинения опровергла. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде. В рамках этого дела следствие интересуется еще одной участницей «списка Магнитского» — экс-главой ИФНС N28 Ольгой Степановой, которая ранее уехала за границу якобы на лечение.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться