США могут арестовать квартиры фигурантов «списка Магнитского» | Forbes.ru
сюжеты
$58.77
69.14
ММВБ2143.99
BRENT63.26
RTS1148.27
GOLD1256.54

США могут арестовать квартиры фигурантов «списка Магнитского»

читайте также
+18 просмотров за суткиИмперские амбиции. Ядерная сделка США с Ираном должна пройти по-хорошему или никак +4 просмотров за суткиОдно из нескольких: дело против Браудера о незаконной покупке акций «Газпрома» прекращено «Почти, почти»: Россия и США приблизились к решению проблемы с дипсобственностью Бомба Обамы: экс-президент США приказал внедрить кибероружие в инфраструктуру России Почему Трамп отказался от политики Обамы на Кубе «Будьте осмотрительными в селфи»: Обама впервые после ухода из Белого дома появился на публике Барак Обама провел выходные на яхте голливудского миллиардера Скелеты «Ренессанса»: в дело Магнитского втягивают компанию Михаила Прохорова Беговой клуб: зачем миллиардер Ричард Брэнсон инвестирует в спортивные фестивали Мировая масленка. Как Россия в прошлом веке стала одним из крупнейших в мире экспортеров сельхозпродукции Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа Барак Обама: незаконченный портрет «Вы увидите, Россия будет больше уважать нас»: что говорил Трамп на первой пресс-конференции Призрачный хакер: что не так с новыми американскими санкциями? Президент, при котором Россия окончательно «встала с колен» +1 просмотров за суткиДевятая лекция цикла «Хроники пикирующей империи» – Леонид Гозман о свободе Реальное влияние: итоги лоббистской деятельности при Обаме +8 просмотров за суткиСамые громкие провалы Голливуда - 2016. Рейтинг Forbes Плохие парни: почему в истории Сергея Магнитского нет положительных героев +1 просмотров за суткиМарк Урнов: "Основные носители либеральных ценностей просто ушли из страны" Сезон «Трамп 2017/21»: как модная индустрия проиграла выборы в США

США могут арестовать квартиры фигурантов «списка Магнитского»

фото Василия Шапошникова/Коммерсантъ
Прокуратура заявляет, что на похищенные из российского бюджета деньги были приобретены роскошные апартаменты на Манхэттене

Прокурор Манхэттена Прит Бхарара во вторник подал в суд иск с требованием арестовать дорогостоящую недвижимость и другое имущество, которое, по его данным, использовалось для отмывания похищенных из российского бюджета $230 млн, хищение которых раскрыл юрист Сергей Магнитский, сообщает агентство Reuters.

"Нью-Йорк является мировой финансовой столицей, но он не является безопасным убежищем для преступников, желающих скрыть награбленное, независимо от того, как и где произошло мошенничество ", — заявил Бхарара.

В 65-страничной жалобе Бхарара отмечает, что участники преступной группировки, россияне, отмыли деньги, купив дорогую недвижимость через 11 компаний, сообщается на сайте The Wall Street Journal. По данным прокуратуры, они, в том числе, приобрели четыре роскошных апартаментах и два коммерческих объекта на Манхэттене. Иск подан против компании Prevezon Holdings Ltd, отмечает Bloomberg.

Ранее эту компанию в своем расследовании упоминала "Новая газета". По данным издания, зарегистрированная на Кипре Prevezon через цепочку фирм получила $860 000 — часть средств, якобы похищенных из бюджета. "Новая газета" писала, что владельцем Prevezon является российский бизнесмен Денис Кацыв, сын бывшего министра транспорта Московской области, руководителя главного управления по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Петра Кацыва. Денис Кацыв подтвердил газете, что владеет кипрской компанией Prevezon, но отрицал причастность к получению денег и «делу Магнитского».

"Новая газета" писала, что в 2009 году Prevezon Holdings была зарегистрирована в качестве иностранной корпорации в Нью-Йорке, при этом всего две недели после регистрации в США компания приобрела два кондоминиума на Pine Street в Манхэттене общей стоимостью  более $2 млн.

В иске упоминается несколько фигурантов так называемого списка Магнитского — в частности, бывшая руководительница московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и бывшая сотрудница инспекции №25 Елена Химина, двое сотрудников МВД Артем Кузнецов и Павел Карпов. Получить их комментарии агентству не удалось.

Юрист, аудитор Сергей Магнитский скончался в ноябре 2009 года в СИЗО, куда он попал по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage. В Hermitage утверждают, что дело было сфабриковано из-за того, что Магнитский раскрыл схему хищения 5,4 млрд рублей из российского бюджета с участием российских налоговиков и силовиков. 11 июля Тверской суд Москвы признал Сергея Магнитского и главу Hermitage Уильяма Браудера виновными по делу об уклонении от уплаты налогов. После этого дело Магнитского было прекращено в связи с его смертью. Браудера, находящегося за пределами России, заочно приговорили к 9 годам колонии.

Президент США Барак Обама 14 декабря подписал так называемый закон Магнитского, вводящий визовые и финансовые санкции в отношении россиян, которых в США подозревают в причастности к смерти Магнитского. В «список Магнитского», фигурантам которого запрещен въезд в США, входят 18 человек.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться