Вице-президента «Опоры России» задержали за аферу на 10,5 млрд рублей | Forbes.ru
$58.88
69.49
ММВБ2140.18
BRENT63.41
RTS1145.07
GOLD1257.17

Вице-президента «Опоры России» задержали за аферу на 10,5 млрд рублей

читайте также
+146 просмотров за суткиЗарплата за ребенка. Путин обещает ежемесячные выплаты молодым семьям +573 просмотров за суткиПроблема на 100 млрд рублей: бизнес пожаловался Путину на Медведева из-за новых сборов +17 просмотров за суткиКриптотехнологии и криминал вокруг них: как избежать мошенничества на блокчейне +12 просмотров за суткиЗа честный бизнес: как не попасться на удочку китайским аферистам +1 просмотров за суткиЭффективный механизм: Путин допустил продление программы маткапитала после 2018 года От чистого сердца. Дойдут ли пожертвованные деньги до больных и бездомных или попадут к мошенникам? +1 просмотров за суткиДенежный паровоз: Credit Suisse расследовал картель на рублевом рынке Сергей Колесников: «Вряд ли нас можно удивить климатом Экватора или Новой Зеландии» Без дыры: пять нюансов при выборе банка Экс-трейдер «Открытия» получил в Британии 12 лет тюрьмы за хищение более $150 млн +2 просмотров за суткиМашина «распила»: как чиновники стали ключевыми клиентами в обналичке Бросить все: половина российских женщин готовы оставить работу и начать свой бизнес В чем фишка: клиенты инвесткомпании "Энергокапитал" попали на миллиард рублей Ограбление по-швейцарски: как менеджер Credit Suisse обирал российских клиентов Деньги Донбасса: похищенная на Украине валюта приехала в Москву Доверчивые лица Следователи берут «Ноту»: в банке нашли признаки мошенничества Чужие среди своих: как технологии помогают следить за сотрудниками Рекордное мошенничество: как клиенты «Алемара» и ЦМД остались без денег Китайский суд: как защищать свои права в Поднебесной Школа молодого миллиардера: что поможет проверить подрядчиков из Китая
Новости #Опора России 19.11.2013 13:05

Вице-президента «Опоры России» задержали за аферу на 10,5 млрд рублей

МВД России провело широкомасштабную операцию по раскрытию аферы с незаконным обналичиванием материнского капитала на сумму в 10,5 млрд рублей, в ходе которой задержаны девять подозреваемых, в том числе организатор преступной схемы, вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. 

Сигал был задержан в Казани, в ближайшее время его доставят в Москву. «На данный момент он проходит как основной фигурант по данному уголовному делу, пока Сигал задержан по статье 91 УПК, с ним проводятся следственные действия», — сообщил агентству РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Разработка организованной группы велась около двух лет. Несколько следственно-оперативных бригад одновременно работали в девяти регионах, в том числе в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях. Выявлены более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны.

Злоумышленники передавали часть полученной по мошеннической схеме суммы женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, от 30 до 80%, присваивали. Всего было похищено более 10,5 млрд рублей бюджетных денежных средств.

Преступная схема заключалась в следующем. 400 коммерческих фирм, не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях и женщинах, остро нуждающихся в деньгах, в том числе страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами. Им предлагали обналичить сертификаты материнского капитала. Для этого путем обмана и злоупотребления доверием с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном речь шла о покупке ничтожно малых долей в квартирах, домах ветхого жилого фонда, в непригодных для проживания помещениях. После этого происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал: в госорганы предоставлялся пакет необходимых документов, на основании которых производились выплаты на счет займодателя.

В операции по разоблачению аферистов принимали участие более 800 полицейских. Было проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться