Сотрудников организаций ТЦ «Москва» подозревают в обналичивании денег

В торговом центре "Москва" в столице, а также в ряде других российских городов, проводятся обыски по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, передает "Интерфакс" в пресс-службе столичной полиции.

"По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств", — заявил сотрудник пресс-службы. Собеседник агентства также сообщил, что помимо офисов организаций, расположенных в торговом центре "Москва", обыски по уголовному делу также проводят в других городах России, в частности, Перми, Нижнем Новгороде и Владимире.

Ранее во вторник стало известно, что обыски проходят в ряде кредитно-финансовых учреждений и офисах юридических лиц, расположенных, в том числе, в торговом центре "Москва".

Новости партнеров