Дочь короля Испании заподозрили в отмывании денег | Forbes.ru
$58.45
69.69
ММВБ2161.17
BRENT63.75
RTS1166.09
GOLD1288.50

Дочь короля Испании заподозрили в отмывании денег

читайте также
+367 просмотров за суткиНовый курс: дочь бывшего президента Анголы лишилась должности в госкомпании Sonangol +23 просмотров за суткиКоррумпированная корона: саудовский принц потерял почти $3 млрд за три дня после ареста Независимость против конституции: фоторепортаж Forbes о референдуме в Каталонии +21 просмотров за сутки«Неча на зеркало пенять»: Улюкаев ответил Сечину эпиграфом к гоголевскому «Ревизору» +3 просмотров за сутки«Бойтесь данайцев, дары приносящих»: Улюкаев о подаренной Сечиным корзинке с колбасой +10 просмотров за суткиИстория о корзиночке с колбасой. Что говорит Сечин о процессе над Улюкаевым +1 просмотров за сутки«Я была удивлена»: бывшая подчиненная Улюкаева дала против него показания +11 просмотров за суткиТеракт в Барселоне: индекс Dow Jones упал до рекордного за три месяца уровня +7 просмотров за суткиКоррупционная гравитация: как распознать симптомы распила в закупках Коммерсант под крышей: как чиновники и силовики помогают бизнесу в России +1 просмотров за сутки НАТО рядом: альянс ведет переговоры о поставках вооружения на Украину День расходящихся тропок: как праздник переиграл протест Хищения в области культуры: «Седьмая студия» Серебренникова и еще топ-пять громких дел +1 просмотров за суткиОтца и сына Мирилашвили задержали в Израиле по делу о коррупции +3 просмотров за суткиБразильский коррупционный скандал: перетекут ли средства разочарованных инвесторов в Россию? «Политзаказ» или «волатильность»: 45% опрошенных россиян поддержали отставку Медведева Конец вечеринок: чиновников хотят оградить от сомнительных услуг «Закручивание гаек» решает не проблему, а ее следствие +2 просмотров за суткиМиллиардер Роман Троценко об итальянской коррупции +2 просмотров за суткиАнтикоррупционный комплаенс в России: столкновение культур +1 просмотров за суткиРоссия заняла 131-ое место в Индексе восприятия коррупции Transparency International
Новости #коррупция 07.01.2014 14:17

Дочь короля Испании заподозрили в отмывании денег

Суд Испании обвинил младшую дочь короля Хуана Карлоса I инфанту Кристину в незаконной легализации денег и налоговых преступлениях, передает во вторник, 7 января газета El Mundo. Она должна будет предстать перед судом 8 марта этого года.

Инфанте предъявлено обвинение в отмывании капитала и других махинациях посредством компании Aizoon — семейного предприятия, совладелицей которого она является. Предположительно в эту фирму перечислил €1 млн государственных средств благотворительный фонд Instituto Noos, в руководство которого входил супруг дочери короля герцог Иньяки Урдангарин. В настоящее время он, вместе со своим бизнес-партнерам Диего Торресом, является фигурантом уголовного дела о хищении €5,8 млн. По данным следствия, фонд завышал расценки на работы и услуги, а также составлял фиктивную отчетность. Сам герцог свою вину не признает.

Дело инфанты Кристины состоит из 227 страниц. Согласно испанскому законодательству, 48-летней дочери короля грозит до шести лет тюрьмы и штраф, который может превышать сумму незаконно легализованных денежных средств в три раза. Это первый случай в новейшей истории Испании, когда ближайшего родственника короля вызывают в суд по подозрению в совершении преступления.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться