Топ-менеджеры «Макси-групп» стали фигурантами нового дела | Forbes.ru
$59.45
69.98
ММВБ2127.22
BRENT62.05
RTS1127.21
GOLD1292.08

Топ-менеджеры «Макси-групп» стали фигурантами нового дела

читайте также
+5 просмотров за суткиЖенщины более эмоциональны и страстны в бизнесе +27 просмотров за суткиМатрешка, водка, балалайка. Как будет работать система tax free в России +325 просмотров за суткиБорьба за выживание. Погибнет ли человечество из-за устойчивости к антибиотикам +245 просмотров за суткиДизайн в борьбе с Альцгеймером: 5 открытий Dubai Design Week +316 просмотров за суткиКод столетия: эволюция дресс-кода деловой женщины с 1917 до 2017 года +484 просмотров за суткиИскусство оценки. Как правильно выбирать акции для инвестиций +2804 просмотров за суткиПутин был не прав: мусульманская Индонезия закупила свинину в России +4144 просмотров за суткиПроблема на 100 млрд рублей: бизнес пожаловался Путину на Медведева из-за новых сборов +788 просмотров за суткиНездоровая практика: на какие уловки идут медицинские стартапы ради прибыли +951 просмотров за суткиГлавный рулевой: смогут ли каршеринг-сервисы заменить автолизинг +1120 просмотров за суткиСигналы от ОПЕК+, налоговая реформа Трампа и облигации банков. Что важно знать инвестору на этой неделе +381 просмотров за суткиПоддержка Владимира Лисина: премьер Дмитрий Медведев вступился за НЛМК в споре с ЕЭК +5 просмотров за суткиСтальной сговор: Евразийская экономическая комиссия оштрафовала НЛМК +18 просмотров за сутки«Дотошный, как папа»: Владимир Лисин погружает сына Дмитрия в свой бизнес Страдания коксующегося угля: циклон Дебби нанес удар по крупнейшим компаниям +1 просмотров за суткиПериод девальвации: какие инвестиции делает привлекательными слабый рубль? +6 просмотров за суткиОпасный маршрут: зачем Владимиру Лисину стремительно дешевеющие транспортные активы Дело о пропавших миллиардах Олигархи в Сбербанке «Есть ощущение, что стоим на месте» Владимир Лисин. Одинокий Стрелок
Новости #НЛМК 26.06.2014 17:49

Топ-менеджеры «Макси-групп» стали фигурантами нового дела

Следственные органы возбудили в отношении топ-менеджеров «Макси-групп», уже подозреваемых в хищении 7,3 млрд рублей у Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина, уголовное дело о легализации незаконно приобретенных средств, сообщила в четверг пресс-служба МВД России.

«Выявлены факты легализации (отмывания) денежных средств, полученных противоправным путем», — говорится в пресс-релизе. Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления».

Факты отмывания денег были выявлены в ходе оперативного сопровождения другого уголовного дела — по факту хищения 7,3 илрд рублей у НЛМК. По версии следствия, противоправная схема была реализована в ноябре 2007 года, когда НЛМК приобрело у «Макси-Групп» контрольный пакет акций с учетом владения структурой производственных и иных компаний. На тот момент «Макси-групп» находилась на грани банкротства, но ее топ-менеджерам удалось скрыть плачевное финансовое состояние компании и наличие внешней кредиторской задолженности перед банками от руководства НЛМК.

Получив аванс в размере 7,3 млрд рублей, злоумышленники не использовали эти средства для финансирования бизнеса, что предусматривалось соглашением, а «посредством совершения ряда финансовых операций», вывели их из-под контроля компании. И, по оперативной информации, присвоили и израсходовали часть этих денег по личному усмотрению. 

В настоящее время основной фигурант дела — руководитель холдинга «Макси-групп» — отпущен под залог в 50 млн рублей. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Основатель «Макси-групп» Николай Максимов в 2007 году продал контрольный пакет компании НЛМК. Первый транш средств в рамках расчетов по сделке в размере $300 млн НЛМК перевел в январе 2008 года. Второй транш должен был быть выплачен после завершения проверки «Макси-групп», однако вскоре между участниками сделки начался конфликт. НЛМК обвинил бывших топ-менеджеров «Макси-групп» в незаконном выводе средств из компании, Максимов, в свою очередь, потребовал доплаты за проданные акции.

31 марта 2012 года Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) удовлетворил заявление Максимова о взыскании с НЛМК 8,92 млрд рублей основного долга и 638,35 млн рублей процентов за пользование чужими средствами. Также суд удовлетворил требование о частичном возмещении расходов Максимова в размере 12,6 млн рублей по уплате арбитражного сбора. Кроме того, МКАС отклонил встречный иск НЛМК к Максимову на 5,9 млрд рублей.

Ранее НЛМК назвала решение МКАС «неправомерным, а решения арбитров предвзятыми и основанными на неполном изучении или игнорировании представленных доказательств». В феврале 2014 года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск НЛМК и решил взыскать с основателя «Макси-групп» Максимова 7,3 млрд рублей.

Читайте материал «Дело о пропавших миллиардах: в чем обвиняют друг друга основатель «Макси-Групп» Николай Максимов и владелец НЛМК Владимир Лисин»

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться