Тимченко не получал от властей США уведомления о проведении расследования | Forbes.ru
$58.5
69.36
ММВБ2157.19
BRENT63.68
RTS1161.87
GOLD1288.11

Тимченко не получал от властей США уведомления о проведении расследования

читайте также
+1 просмотров за суткиВыгода важнее санкций. Total заинтересовалась участием в проекте «Арктик СПГ-2» «Новатэка» +4 просмотров за суткиМиллиардер в Сирии: Геннадий Тимченко начал восстановление добычи фосфатов +72 просмотров за суткиВосемь человек и $24 млрд: предприниматели «путинского призыва» в рейтинге Forbes +107 просмотров за суткиСпортивные миллиардеры: 11 участников российского списка Forbes с собственными клубами Gunvor вошел в число крупнейших покупателей нефти по версии Forbes +8 просмотров за сутки«Стратегический резерв» Путина: пять миллиардеров в Арктике +3 просмотров за суткиМиллиардер Геннадий Тимченко станет ресторатором +83 просмотров за суткиКороли госзаказа — 2017: рейтинг Forbes +2 просмотров за суткиОт Керимова до Потанина: 10 миллиардеров, получивших больше всех «кэша» в 2016 году +5 просмотров за суткиТимченко перестал быть прямым акционером «Новатэка» Российские миллиардеры разбогатели на $29 млрд после избрания Трампа +4 просмотров за суткиЮрий Ковальчук, Алексей Мордашов и партнеры получили контроль над «Газфондом» за $10 млн +6 просмотров за суткиОпасный маршрут: зачем Владимиру Лисину стремительно дешевеющие транспортные активы «Офшорная психология»: почему «Роснефти» разонравилось быть госкомпанией Мир бездонный: получилось ли у Геннадия Тимченко создать сильный бренд питьевой воды «За отмену санкций проголосовали люди, которые судят о России по своему опыту, а не по прессе» Уха с олигархами: пойдет ли путинская приватизация по пути ельцинской Хороший улов: как зять Геннадия Тимченко строит форелевый бизнес Верные руки: от каких активов избавились Тимченко и Ротенберги на фоне санкций Швейцарский связной: как Gunvor выходит из политической перестрелки Игра на выбывание: кто из миллиардеров «обеднел» в 2015 году
Новости #Геннадий Тимченко 06.11.2014 15:27

Тимченко не получал от властей США уведомления о проведении расследования

Прокуратура США не информировала российского миллиардера Геннадия Тимченко, попавшего под западные санкции, о проведении расследования против его даятельности, передает в четверг, 6 ноября, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управляющей активами бизнесмена компании Volga Group.

"Геннадию Тимченко не известно относительно расследования, проводимого прокуратурой и другими следственными органами США в отношении своей деятельности. Он не получал официальных сообщений по этому поводу", — указано в заявлении.

Volga Group подчеркивает, что вся предпринимательская деятельность Тимченко "всегда шла в строгом соответствии с законодательством": с 1989 года, не было ни одного судебного решения в России или за рубежом, "которое поставило бы под сомнение высокие стандарты его профессиональной этики".

Компания также напоминает, что с марта 2014 года российский бизнесмен никак не связан с компанией Gunvor, финансовые операции которого, по информации The Wall Street Journal, якобы решила проверить американская прокуратура. "До этого момента он являлся одним из ее акционеров, не занимаясь при этом операционной деятельностью трейдера и не входя в ее менеджмент. Он не может комментировать операционную деятельность компании ни в текущий, ни в прошлый период, но он всегда уделял большое внимание юридической безупречности операций Gunvor и уверен в полной легитимности деятельности компании", — говорится в заявлении.

При этом Volga Group подчеркивает, что акционерная структура Gunvor была раскрыта как в публичных сообщениях, так и в подготовленных к выпуску евробондов проспектах. 

"К сожалению или счастью, материал Wall Street Journal не содержит никаких конкретных фактов, подтверждающих приведенные обвинения. Поэтому полемизировать с данным материалом по существу нет никаких оснований. Мы можем лишь призвать к крайней осторожности в отношении изложенной позиции, особенно учитывая политический контекст, сложившийся в отношении российского бизнеса в американских СМИ", — подытожили в Volga Group.

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что прокуратура США начала проверку финансовых операций нефтетрейдера Gunvor на предмет возможного отмывания денег миллиардером Тимченко. В частности, по информации издания, американские прокуроры изучают сделки по покупке компанией Gunvor нефти у «Роснефти» для последующей перепродажи. Газета также преположила, что прокуратура может возбудить против Тимченко уголовное дело и потребовать у Интерпола объявить его в розыск. 

Кроме того, как отмечает WSJ, прокуратура США также выясняет, могли ли быть связаны предположительно незаконно полученные средства и личные активы президента Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с The Wall Street Journal назвал «абсурдом» предположения о том, что Путин и Тимченко могут иметь бизнес-отношения.

После присоединения Крыма в марте 2014 года Минфин США ввел санкции против Тимченко, Юрия КовальчукаАркадия Ротенберга и Бориса Ротенберга, назвав их членами ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Ведомство объяснило санкции против Тимченко тем, что деятельность миллиардера в энергетическом секторе «напрямую связана с Путиным», а также тем, что российский президент «имеет инвестиции в Gunvor и может иметь доступ к средствам Gunvor». 

Почти сразу после обнародования информации о санкциях против Тимченко пресс-служба Gunvor заявила, что днем ранее бизнесмен продал свою долю (43,5%) в компании своему бизнес-партнеру, шведскому миллиардеру Торбьерну Торнквисту (№663 в глобальном рейтинге миллиардеров по версии Forbes, состояние — $2,6 млрд). Сумму сделки стороны не сообщили.

«Gunvor не был уведомлен о расследовании против компании. Компания попала в политическую перестрелку», — прокомментировал ТАСС информацию о проведении со стороны США расследования официальный представитель Gunvor Сет Пьетрас, подчеркнув при этом, что не может комментировать расследование в отношении Тимченко. «А если речь идет о Gunvor, то это все безосновательные слухи, в лучшем случае слухи через вторые или третьи руки», — добавил он.

Подробнее читайте в материале: США заподозрили миллиардера Геннадия Тимченко в отмывании денег

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться