Суд Лондона признал законным требование к Пугачеву раскрыть информацию о трастах | Forbes.ru
$56.72
69.3
ММВБ2286.33
BRENT68.78
RTS1270.92
GOLD1331.94

Суд Лондона признал законным требование к Пугачеву раскрыть информацию о трастах

читайте также
+58 просмотров за суткиДва капитала. Как делили самый загадочный российский банк Оздоровительные процедуры. Центробанк — регулятор года по версии Forbes Роскошь Пугачева: что скрывается в его новозеландских трастах «Беспрецедентный случай»: Госдума просит проверить ЦБ и АСВ после краха банка «Югра» Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра» Банкротство банков: как юрлица могут вернуть свои деньги? +20 просмотров за суткиНапрасная погоня: почему не удается вернуть активы, выведенные беглыми банкирами? Здесь жил Сергей Пугачев: в Англии было выставлено на продажу имение Old Battersea House Банковский насос: как прокачивались деньги артистов и музыкантов Вместе сильнее: 600 кредиторов рухнувшего Пробизнесбанка добились победы в суде +2 просмотров за суткиЭльвира Набиуллина: «По нашим оценкам, в следующем году наступит экономический подъем» +2 просмотров за суткиАфера "Века": преступники разграбили пять пенсионных фондов +1 просмотров за суткиПоляна Набиуллиной: Банк России получит полный контроль над АСВ Экс-генерала ФСБ могут назначить в АСВ Банк России: нам часто рассказывали сказки про активы, несущие золотые яйца Корпорация «Крематорий» Корпорация «Крематорий»: как работает система банковского надзора и ликвидации банков Оздоровительные процедуры: рейтинг банков, на спасение которых государство потратило максимальные суммы Как беглый «друг Путина» стал миллиардером: расследование Forbes Зачистка банков: как сгорели вклады у миллиона россиян Как сохранить вклады в эпоху отзыва банковских лицензий

Суд Лондона признал законным требование к Пугачеву раскрыть информацию о трастах

Фото Тихонова Анастасия для Forbes
Пугачев отказывался раскрывать информацию на основании того, что является "дискреционным бенефициаром" и не имеет формальных прав в отношении активов

Апелляционный суд Лондона подтвердил законность приказа с требованием от бывшего владельца Межпромбанка и экс-сенатора Сергея Пугачева раскрыть дополнительную информацию о ряде трастов, бенефициаром которых он является, сообщает в пятницу, 27 февраля, Агентство по страхованию вкладов. 

В июле Пугачеву был вручен судебный приказ об аресте его активов на сумму 1,171 млрд фунтов стерлингов (более $2 млрд), который также обязал экс-сенатора раскрыть АСВ информацию о своих активах по всему миру, стоимость которых превышает 10 000 фунтов стерлингов. В рамках раскрытия информации Пугачев упомянул о наличии трастов. 

При этом Пугачев отказался предоставить какую-либо дополнительную информацию в отношении условий этих трастов и активов, формально входящих в их состав. Он аргументировал свою позицию тем, что «дискреционный бенефициар» обычно не имеет формальных прав или прав требования в отношении активов, составляющих трастовую собственность.

В 1992 году Пугачев стал одним из основателей Межпромбанка и возглавил его совет директоров. В 2001 году он стал членом Совета Федерации от Тувы. В 2002 году Пугачев покинул должность главы совета директоров Межпромбанка и продал долю в банке. До 2010 года Пугачев входил в «Золотую сотню» Forbes.

В конце 2010 года Центробанк отозвал у Межпромбанка лицензию из-за потери ликвидности. Вскоре Пугачев был лишен мандата сенатора «за недобросовестное выполнение обязанностей» и по дипломатическому паспорту покинул страну.

Позднее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства Межпромбанка. В 2014 году Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест экс-сенатора. В ноябре Интерпол по запросу России внес Пугачева в «красный циркуляр»: таким образом страны-участницы организации могут предпринимать любые меры в рамках своего законодательства для задержания или ареста разыскиваемого лица и его последующей экстрадиции.

Читайте также: Как беглый «друг Путина» стал миллиардером: расследование Forbes

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться