МВД возбудило дело против экс-руководителей и сотрудников банка «Траст» | Forbes.ru
$59.03
69.61
ММВБ2131.91
BRENT62.74
RTS1132.45
GOLD1292.57

МВД возбудило дело против экс-руководителей и сотрудников банка «Траст»

читайте также
+527 просмотров за суткиТайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира +1113 просмотров за суткиПушистая лихорадка: 10 меховых аксессуаров +1111 просмотров за суткиПодборка статей нашего первого главреда Пола Хлебникова +8910 просмотров за суткиАлександр Солженицын — Полу Хлебникову: «Им даже в голову не приходит покаяться» +6700 просмотров за суткиПодозреваемый в убийстве первого главреда российского Forbes Пола Хлебникова задержан в Киеве +3225 просмотров за суткиForbes рекомендует. Все самое важное и интересное за неделю +2061 просмотров за суткиBoston Dynamics научила своего робота прыгать и делать сальто назад +30016 просмотров за суткиШедевры миллиардера Рыболовлева. Forbes посчитал, сколько он потерял на произведениях искусства +496 просмотров за суткиКто и когда доказал, что Сахалин — остров +412 просмотров за суткиГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера: «Хочешь победить — соблюдай правила» +4375 просмотров за суткиЖурнал об успехе и для успешных людей. 15 миллиардеров поздравили Forbes со 100-летием +310 просмотров за суткиДружбе конец: структуры Бориса Минца и «Открытия» обменялись судебными исками +4 просмотров за суткиМесяц санации: дыра в капитале банка «Открытие» достигла 190 млрд рублей +3 просмотров за суткиЛюбовь к детям: как «наследники» помогают миллиардерам остаться в офшоре +2 просмотров за суткиАнглийское право не панацея: как передать бизнес наследникам Жертвы оздоровления: ВИП-клиенты банка «Траст» могут лишиться своих денег Лопнувший «Траст»: как Илья Юров сдал банк Сколько платить родственникам Надежды «Траста» Банк «Траст» прекращает рекламную кампанию с Турчинским Трудности не для всех
Новости #Траст 24.04.2015 15:48

МВД возбудило дело против экс-руководителей и сотрудников банка «Траст»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело против ряда руководителей и сотрудников банка «Траст» по статье о мошенничестве, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса России («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»)», — приводит ее слова ТАСС.  

Алексеева пояснила, что дело возбуждено в отношении ряда руководителей и сотрудников ОАО «Национальный банк «Траст».

По ее словам, злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц. Хищение осуществлялось посредством вывода средств из банка по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.

По данным правоохранительных органов, подозреваемые в период с 2012 по 2014 год заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более 7 млрд рублей и более $118 млн.

По данным следствия, эти средства в дальнейшем были похищены путем перечисления на счета лиц подконтрольных руководству банка «Траст». Ряд из них находятся за рубежом.

22 апреля глава МВД Владимир Колокольцев пообещал в ходе правительственного часа, что разберется в ситуации с банкротством банка «Траст». «Если в этом зале в присутствии министра озвучена такая сумма похищенных средств, 127 млрд, я думаю, что уже на этой неделе уголовное дело будет возбуждено», — заявил Колокольцев.

Центробанк объявил о намерении санировать «Траст» 22 декабря 2014 года. Делать это будет банк «ФК «Открытие». Банк России через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выделит на санацию 127 млрд рублей.

Тогда зампредседателя ЦБ Михаил Сухов заявил, что проблемы у «Траста» начались после того, как банк в середине декабря не справился с оттоком вкладов населения. Он добавил, что, по данным ЦБ, величина активов «Траста» — «существенно меньше величины обязательств». Зампред Банка России также отметил, что регулятор выявил недостоверность отчетности «Траста», и это может стать поводом для обращения в правоохранительные органы.

26 декабря Сухов оценил «дыру» в капитале банка «Траст» в 67,8 млрд рублей.

Читайте также: Лопнувший «Траст»: как Илья Юров сдал банк

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться