МВД назвало причину обысков в Альфа-банке и Промсвязьбанке | Forbes.ru
$58.64
69.15
ММВБ2141.68
BRENT63.46
RTS1150.53
GOLD1258.86

МВД назвало причину обысков в Альфа-банке и Промсвязьбанке

читайте также
+8 просмотров за суткиРаздвоение Альфа-банка. Forbes выяснил детали создания нового цифрового банка Уходит эпоха. «Возрождение» может объединиться с банком братьев Ананьевых Ниже номинала: что будет с еврооблигациям «Открытия»? Принцип Тараса Бульбы: как государство воспитало и убило частный банк +19 просмотров за суткиДоход в валюте: почему еврооблигации лучше депозитов Зачем Сбербанку DocDoc или почему банки становятся экосистемами? Что делать, если к вам пришли с обыском? Пять практических советов Растрата $35 млн: обыски проходят в «Гоголь-центре» и квартире Кирилла Серебренникова Честь и достоинство: тонкости защиты деловой репутации Конфискация Хорошавина: силовики нашли новый способ отъема собственности +9 просмотров за суткиРенессанс Фридмана: Михаил Прохоров заложил свой банк Привычный ответ. Как выстроить диалог в финансовом сообществе +6 просмотров за суткиРиск непонимания. Соглашаться ли на страховку вместо депозита? +1 просмотров за суткиКак отличить хорошую облигацию от плохой? Инвестиционная отвага Звездный воин: Алексей Леонов о своем мальчишестве, вице-президентстве в Альфа-банке и Брежневе Чему учат топ-менеджеров обыски в компании Вексельберга Большая западня Последняя расстановка: как Николай Цветков покинул список Forbes Касание Фридмана: Альфа-банк приступил к оценке «Уралсиба» Игра в миллиарды: из-за чего Альфа-банк поссорился с семьей Зингаревичей
Новости #Альфа-банк 10.06.2015 10:40

МВД назвало причину обысков в Альфа-банке и Промсвязьбанке

Обыски в офисах Промсвязьбанка и Альфа-банка в Санкт-Петербурге проводились в рамках операции по ликвидации преступной группы, в которую входили восемь человек, среди них три менеджера из трех банков, их имена и места работы не разглашаются, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД в среду, 10 июня.

Газета отмечает, что менеджеры трех банков подозреваются в незаконном обналичивании денег. Издание «Фонтанка.ру» уточняет, что одним из фигурантов дела является заместитель руководителя дополнительного офиса «Купчинский» Промсвязьбанка Владимир Павленко. 9 июня его доставили в здание Управления экономической безопасности Санкт-Петербурга. Организатором же группы выступал 29-летний житель города Кингисепп Ленинградской области по фамилии Раков, пишет издание.

По информации правоохранительных органов, члены преступной группы подыскивали среди петербургских бизнесменов нуждавшихся в их услугах. Затем предприниматели переводили на счета фирм-однодневок деньги по фиктивным договорам, которые позже перечислялись на банковские карты физических лиц под различными предлогами, а после снимались через банкоматы. За свои услуги представители преступной группы брали 4,6% от обналиченной суммы.

Всего, по неофициальным данным, в схеме было задействовано около 50 фирм-однодневок, а объем обналиченных средств, как оценили правоохранительные органы, составил не менее 2 млрд рублей, уточняет «Коммерсантъ».

Обыски в головных и дополнительных офисах Альфа-банка и Промсвязьбанка в Петербурге прошли 9 июня. В тот же день в здание Управления экономической безопасности города на допрос были доставлены несколько человек. В пресс-службах Альфа-банка и Промсвязьбанка говорили, что обыски не связаны с работой их структур, а касаются отдельных клиентов.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться