Основателя Мособлбанка обвинили в хищении 70 млрд рублей | Forbes.ru
$56.72
69.3
ММВБ2286.33
BRENT68.78
RTS1270.92
GOLD1331.94

Основателя Мособлбанка обвинили в хищении 70 млрд рублей

читайте также
+290 просмотров за суткиНаличные устарели. Как центральные банки будут переходить на виртуальную валюту Оздоровительные процедуры. Центробанк — регулятор года по версии Forbes +3 просмотров за суткиТрейдеры с мандатом. Как мировые центробанки надувают пузырь на рынках акций +3 просмотров за суткиЛичный вклад: как власти поддержат частные инвестиции в технологичные стартапы в России Барьеры, «пузыри» и анонимность. Путин решил судьбу криптовалют в России +4 просмотров за суткиШлейф «Открытия»: Qiwi выкупила бренд и технологии Рокетбанка и «Точки» Сирийский след. ЦБ лишил лицензии банк из санкционного списка США Альтернатива доллару: миллиардер Роман Троценко о пользе биткоинов и споре с главой Центробанка Регулятор рынка недвижимости: Шишханов отдаст ЦБ «Интеко» и А101 Владимир Мау: экономика, достигнув дна, может не расти на протяжении четверти века +12 просмотров за сутки«Открытие» не закрыли: ЦБ объявил о санации восьмого по активам банка России «Пылесос» Набиуллиной: к концу года в России может остаться меньше 500 банков Неожиданный поворот. Курс рубля перестал реагировать на изменения цены нефти Диагностика и лечение: в ЦБ рассказали, почему отзыва лицензий у крупных банков больше не будет Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра» ЦБ: «До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем» Принуждение к рублю. Как чиновники демонстрируют, что сами не верят в рубль «Нагрузка на бизнес расти не будет»: что обещают Шувалов, Орешкин и Набиуллина предпринимателям  «Сомнительные операции»: ЦБ лишил лицензий два московских банка +20 просмотров за суткиНапрасная погоня: почему не удается вернуть активы, выведенные беглыми банкирами? Встреча Forbes Club с Эльвирой Набиуллиной

Основателя Мособлбанка обвинили в хищении 70 млрд рублей

фото РИА Новости
Бывший совладелец банка Анджей Мальчевский задержан

Следственный департамент МВД предъявил основателю и бывшему основному совладельцу Мособлбанка Анджею Мальчевскому и бывшему зампреду правления банка Юлии Зединой обвинения по делу о хищении 70 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Мальчевский и Зедина обвиняются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). В настоящее время они задержаны, сообщила представитель МВД. По месту жительства и в офисах во вторник прошли обыски.

По данным следствия, Анджей Мальчевский совместно с сотрудниками Мособлбанка, используя подконтрольные им коммерческие организации, совершал фиктивные операции по счетам клиентов. При этом в Центробанк предоставлялась недостоверная отчетность, в которой полученные от физических лиц денежные средства не были отражены на балансе. Как полагает следствие, обвиняемые использовали эти средства по своему усмотрению. Ущерб, нанесенный Мособлбанку, составляет не менее 70 млрд рублей, сообщила представитель МВД.

Источник Forbes со стороны Мальчевских подтвердил, что во вторник Анджея Мальчевского и Юлию Зедину задержали правоохранительные органы. Источник, близкий к следствию, сообщил, что в Тверском суде Москвы в четверг будет рассматриваться вопрос об их аресте.

Еще одного бывшего совладельца Мособлбанка, сына Анджея Мальчевского Александра, задержать пока не удалось. Источник, близкий к следствию, считает, что он может скрываться от следствия. Мобильный телефон Александра Мальчевского в среду не был доступен.

О том, что следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о хищении более 70 млрд рублей из Мособлбанка, сообщила газета «Коммерсантъ» в начале мая. Издание писало, что хищения предположительно происходили с 1 января 2012 года до середины мая 2014 года, когда было принято решение о санации группы банков, принадлежавших Анджею и Александру Мальчевским. Санатором Мособлбанка, Инресбанка и Финанс бизнес банка стал СМП банк, совладельцами которого являются миллиардер Аркадий Ротенберг и его брат Борис Ротенберг. На оздоровление банков СМП банк получил от АСВ 96,8 млрд рублей под 0,51% годовых на 10 лет. Больше получил только ВТБ на санацию Банка Москвы.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться