Deutsche Bank заявил о расследовании отмывания денег клиентами в Москве | Forbes.ru
$56.45
68.96
ММВБ2251.6
BRENT69.53
RTS1256.61
GOLD1333.65

Deutsche Bank заявил о расследовании отмывания денег клиентами в Москве

читайте также
+56 просмотров за суткиЗеленый сигнал. Семья из Красноярска строит одну из крупнейших в России сеть дискаунтеров «Светофор» One-woman WikiLeaks: на Мальте убита журналистка, расследовавшая коррупцию в стране Одно из нескольких: дело против Браудера о незаконной покупке акций «Газпрома» прекращено Компромат на Клинтон: в США расследуют связи сына Трампа с адвокатом из России и Эмином Агаларовым Власти США запустили уголовное расследование против Uber +2 просмотров за суткиПравда о немцах: пять мифов о Deutsche Bank Дойче Банк vs США Фокус-Cocos: в чем подвох нового инвестиционного инструмента Sex, drugs and Rock ’n Roll Как по рельсам По следам «Бука»: $30 млн за голову того, кто сбил малайзийский Boeing-777 Остатки на счетах Экспортный образ России Несостоятелен Офшорликс: данные 100 000 владельцев офшорных счетов выложат в интернет Как Лукашенко нашел $2 млрд и что он будет с ними делать Как рабочий лесопилки похитил 5,4 млрд рублей Поучительная история про «жизнь по понятиям» в банковской среде Дайте банкирам поработать бесплатно Что будет с зарплатами и налогами Дело «жирных котов с Уолл-стрит»

Deutsche Bank заявил о расследовании отмывания денег клиентами в Москве

Deutsche Bank AG впервые официально признал, что расследует значительный объем подозрительных сделок на российском рынке акций, сообщает Bloomberg в четверг, 30 июля, со ссылкой на финансовый отчет кредитной организации.

По данным агентства, кредитная организация уже приняла дисциплинарные меры в отношении некоторых сотрудников.

В документах банка указывается, что во втором квартале Deutsche Bank направил на юридические услуги €1,2 млрд. Эта сумма более чем в два раза превышает прогнозы пяти аналитиков, которые ожидали, что эти расходы составят около €550 млн, уточняет агентство.

Франкфуртский банк рассказал, что уведомил о своем расследовании регуляторов и правоохранительные органы нескольких стран. Речь идет о Германии, России, Великобритании и США. Банк пообещал также принять меры и в отношении других лиц, отмечает Bloomberg. Фамилии задействованных в связи с расследованием людей не раскрываются.

В отчете говорится, что Deutsche Bank выясненяет обстоятельств торговли акциями с участием клиентов в Москве и Лондоне в режиме взаимозачета. Многие операции совершались в долларах США. Банк проверяет также российских клиентов на предмет их участия в отмывании $6 млрд в течение более четырех лет.

14 июля Finanсial Times сообщила, что работой российского отделения банка заинтересовались в США. Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) штата Нью-Йорк попросил Deutsche Bank предоставить информацию о якобы произошедшей в декабре 2014 года попытке подкупа сотрудника московского офиса банка. Ведомство захотело получить электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы по делу.

16 июля британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority также начал расследование в отношении возможного нарушения законодательства отделения банка в Москве при работе с клиентами. Есть вероятность, что дело перерастет в уголовное расследование, поскольку им, возможно, заинтересовалось и британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах Serious Fraud Office, писала Finanсial Times.

О внутренней проверке Deutsche Bank стало известно еще в июне. Источники Bloomberg утверждали, что проверка проводится в связи с возможным отмыванием средств российскими клиентами банка на $6 млрд. Собеседники говорили, что банк проверяет операции некоторых клиентов по покупке акций с 2011 года до начала 2015 года. 

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться