Румыния заподозрила «дочку» «Лукойла» в нарушении санкционного режима

Прокуратура Румынии заподозрила румынскую дочернюю компанию «Лукойла» миллиардера Вагита Алекперова — Petrotel Lukoil — в нарушении санкционного режима, сообщает румынское издание Economica во вторник, 4 августа, со ссылкой на обвинительное заключение прокуратуры.

Компания Petrotel Lukoil, которая владеет НПЗ в Румынии, подозревается румынскими властями в проведении торговых операций с компаниями, зарегистрированными в офшорах и контролируемых лицами, в отношении которых введены санкции ЕС, отмечает газета.

По данным Economica, прокуроры анализировали финансовые документы компании за 2003-2014 годы. Издание со ссылкой на документы указывает, что «одна из офшорных компаний, с которой Petrotel Lukoil проводила подозрительные сделки, зарегистрирована в Великобритании».

«Интерфакс» отмечает, что получить комментарии в «Лукойле» пока не удалось.

Ранее прокуратура Румынии возбудила дела в отношении шести топ-менеджеров Petrotel Lukoil и Lukoil Europe Holdings. Некоторым фигурантам уже предъявлены обвинения в отмывании денег, в ненадлежащем использовании кредитных средств, а также в пособничестве в отмывании денег, и, соответственно, нанесении ущерба в €2 млрд.

В «Лукойле» отвергают претензии и обжаловали в суде арест счетов компании Lukoil Europe Holdings Bvatrium Holland в банках Нидерландов и Великобритании, а также счетов премий по акциям и принадлежащие Lukoil Europe Holdings Bvatrium Holland акции румынской Petrotel Lukoil S.A. Вице-президент «Лукойла» по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке Томас Мюллер сообщил также, что компания получила предложение о продаже НПЗ в Румынии.

Все видеоистории

Новости партнеров