Проверка Deutsche Bank затронула топ-менеджера в России | Forbes.ru
$59.03
69.61
ММВБ2131.91
BRENT62.74
RTS1132.45
GOLD1292.57

Проверка Deutsche Bank затронула топ-менеджера в России

читайте также
+2 просмотров за суткиOne-woman WikiLeaks: на Мальте убита журналистка, расследовавшая коррупцию в стране +1 просмотров за суткиОдно из нескольких: дело против Браудера о незаконной покупке акций «Газпрома» прекращено +1 просмотров за суткиКомпромат на Клинтон: в США расследуют связи сына Трампа с адвокатом из России и Эмином Агаларовым +1 просмотров за суткиВласти США запустили уголовное расследование против Uber +2 просмотров за суткиПравда о немцах: пять мифов о Deutsche Bank Дойче Банк vs США Фокус-Cocos: в чем подвох нового инвестиционного инструмента Sex, drugs and Rock ’n Roll Как по рельсам По следам «Бука»: $30 млн за голову того, кто сбил малайзийский Boeing-777 Остатки на счетах Экспортный образ России Несостоятелен Офшорликс: данные 100 000 владельцев офшорных счетов выложат в интернет Как Лукашенко нашел $2 млрд и что он будет с ними делать Как рабочий лесопилки похитил 5,4 млрд рублей Поучительная история про «жизнь по понятиям» в банковской среде Дайте банкирам поработать бесплатно Что будет с зарплатами и налогами Дело «жирных котов с Уолл-стрит» У ДТП на Ленинском уже пять свидетелей
Новости #Deutsche Bank 21.08.2015 17:53

Проверка Deutsche Bank затронула топ-менеджера в России

Внутреннее расследование Deutsche Bank о возможном отмывании средств в российском дочернем отделении было расширено и затронуло топ-менеджера из России, сообщает агентство Bloomberg в пятницу, 21 августа, со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам собеседников, теперь немецкий банк проверяет одного из российских топ-менеджеров на предмет получения взятки. Агентство уточняет, что расследование находится на ранней стадии.

По данным Bloomberg, деньги неопределенного происхождения были найдены на счетах, подконтрольных топ-менеджеру и его супруге. Источники не назвали имени россиянина.

Собеседники рассказали, что Deutsche Bank проверяет торговые операции c участием 10-12 контрагентов — в основном российских.

В Deutsche Bank комментировать информацию отказались, сославшись на заявление от 30 июля, в котором говорится, что банк выясняет обстоятельства торговых операций с участием некоторых своих клиентов в Москве и Лондоне. В банке тогда уточнили, что проверяют «значительный объем» подозрительных сделок.

В начале лета стало известно, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег в Москве. Источники Bloomberg рассказали о расследовании по подозрениям в отмывании денег российских клиентов на $6 млрд.

14 августа Der Spiegel со ссылкой на источники сообщила, что руководство банка обеспокоено тем, что сумма штрафов по делам об отмывании денег в России и осуществлении операций со странами, против которых действуют санкции США, может составить до $4 млрд. Ожидается, что штрафы могут наложить власти и регуляторы нескольких стран.

Deutsche Bank является крупнейшим инвестиционным банком в Европе и одной из ведущих иностранных финансовых организаций в России, где в дочернем банке работает более 1000 человек.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться