Экс-банкира задержали по подозрению в выводе $46 млрд из России | Forbes.ru
$56.46
69.3
ММВБ2257.89
BRENT69.19
RTS1261.09
GOLD1338.54

Экс-банкира задержали по подозрению в выводе $46 млрд из России

читайте также
+2504 просмотров за суткиПлановый шок. Центробанк начал проверку в НПФ «Сафмар» +1229 просмотров за суткиНе только богатым: правительство пообещало налоговые льготы для малоимущих +12853 просмотров за суткиНазад в 90-е. Автомобилисты стали мишенью для жуликов +746 просмотров за суткиГонка на выбывание. Какие банки останутся на рынке автокредитования +1533 просмотров за суткиТеория Ивана Сусанина. Как вести успешные переговоры с немцами +489 просмотров за суткиГосплан для реформ: Администрация роста Обналичивание миллиарда рублей: руководитель Сбербанка в Чечне объявлен в розыск +32 просмотров за суткиПравила «обнала»: как уходят от уплаты налогов Памятка для «коммерса»: как бизнесмену выжить в тюрьме Хождение по мукам. Снятие наличных как национальный вид спорта Машина «распила»: как чиновники стали ключевыми клиентами в обналичке Cash-машины: почему рестораны отказывают в приеме платежей по картам Письма читателей Борьба с обналичкой: как «уменьшить зло до разумного предела» Короли обнала: 10 банкиров, обналичивших 600 млрд рублей Деньги в портфеле: как устроены подпольные сети по обналичиванию в Москве Кризис выходит на улицу: какие последствия будет иметь отзыв лицензии у Мастер-банка Как финансируются российские выборы: расследование Forbes МВД подняло цену наличных денег Сумеречная зона закона Как получить чемодан денег и не сесть в тюрьму

Экс-банкира задержали по подозрению в выводе $46 млрд из России

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка, Александра Григорьева по подозрению в выводе за границу $46 млрд, сообщила во вторник газета «Коммерсантъ». 

44-летний Григорьев был задержан сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области в ресторане «Сфера» на Новом Арбате, совладельцем которого он является. Мастер спорта по боксу и бывший вице-президент Федерации бокса Москвы Григорьев при задержании не оказал бойцам спецназа сопротивления.

Григорьев арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного главком МВД России по Ростовской области по заявлению ЦБ России.

По данным следствия, Григорьев и его подельники получили контроль над банком «Донинвест» за полгода до отзыва у него лицензии. Затем они с помощью тогдашнего председателя правления «Донинвеста» Аллы Калитванской и ее зама Светланы Гуленковой вывели со счетов банка более 1 млрд рублей и заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, на 150 млн рублей. Калитванская и Гуленкова находятся под арестом в Ростовской области.

Дело Григорьева в ближайшее время планируется передать из Ростова-на-Дону в следственный департамент МВД в связи с подозрениями, что его махинации имели всероссийский масштаб.

Григорьев становился совладельцем банков «Западный», «Транспортный» и Русского земельного банка за некоторое время до того, как ЦБ лишал их лицензий за вывод капитала из России и утрату собственных средств. В настоящее время Русский земельный банк должен своим клиентам 7 млрд рублей, «Западный» — 24,6 млрд рублей и «Транспортный» — 44,2 млрд рублей.

Правоохранительные органы также подозревают, что Григорьев был одним из руководителей самой крупной в России ОПГ по обнальным операциям. В деятельности ОПГ участвовало более 500 человек и почти 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них — «Исткомфинанс» и Таурус-банк — уже лишились лицензий. Многие все еще продолжают работать.

По данным следствия, через них за последние четыре года из России было выведено $46 млрд, годовой оборот криминальной группы достигал 1 трлн рублей. Для вывода денег ОПГ Григорьева использовала «молдавскую схему» с использованием фиктивных сделок между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Для вывода средств могли использоваться также схемы с участием литовских и эстонских банков.

Источник издания, близкий к расследованию, рассказал, что Григорьеву могут инкриминировать организацию преступного сообщества.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться