МВД задержало подозреваемых в выводе в тень 10 млрд рублей

МВД задержало в Москве троих подпольных банкиров, подозреваемых в проведении незаконных финансовых операций на сумму 10 млрд рублей, сообщила официальный представитель ведомства Елена Алексеева в понедельник, 23 ноября. По решению Тверского суда Москвы подозреваемые помещены под домашний арест.

Уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности было возбуждено в августе. По данным следствия, участники организованной группы с 2012-го по 2015 годы занимались обналичиванием, транзитом и незаконным выводом средств за рубеж. По данным МВД, незаконно обналиченные средства фигуранты дела выдавали, в том числе, в здании торгового представительства посольства иностранного государства.

Общий объем незаконных финансовых операций, которые совершили подозреваемые, оценивается в более 10 млрд рублей, доход подозреваемых — в 400 млн рублей, сообщила представитель МВД.

Расчетные счета фиктивных организаций, используемые злоумышленниками, были арестованы. В офисах, операционных кассах, транспортных средствах, а также квартирах подозреваемых прошли обыски. Оперативники изъяли печати, ключи «банк-клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций, а также четыре автомобиля, в числе которых две инкассаторские бронемашины.

В салонах автомобилей оперативники обнаружили неучтенные деньги в различной валюте в сумме, эквивалентной 54 млн рублей. В банковской ячейке одного из фигурантов нашли 52 млн рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей. В общей сложности, из незаконного оборота изъято более 160 млн рублей, сообщила представитель МВД.

Новости партнеров