В Москве задержали банду по обналичиванию денег через «Почту России» | Forbes.ru
$58.4
69.06
ММВБ2160.16
BRENT63.16
RTS1159.11
GOLD1290.08

В Москве задержали банду по обналичиванию денег через «Почту России»

читайте также
+101 просмотров за суткиШлите чаще. Лимит на беспошлинные посылки из-за рубежа могут снизить до €50 +2 просмотров за суткиЭкономист вместо бизнесмена. Медведев рекомендовал нового директора «Почты России» +3 просмотров за суткиНе хватило ресурса: почему гендиректор «Почты России» не вписался в поворот +2 просмотров за суткиОбналичивание миллиарда рублей: руководитель Сбербанка в Чечне объявлен в розыск +4 просмотров за суткиПишите письма: почему руководитель «Почты России» не смог встретиться с Путиным +22 просмотров за суткиПравила «обнала»: как уходят от уплаты налогов +1 просмотров за суткиПамятка для «коммерса»: как бизнесмену выжить в тюрьме +3 просмотров за суткиХождение по мукам. Снятие наличных как национальный вид спорта +1 просмотров за суткиПоследнее письмо: какое будущее ждет почту +5 просмотров за суткиМашина «распила»: как чиновники стали ключевыми клиентами в обналичке Cash-машины: почему рестораны отказывают в приеме платежей по картам Почтовый вызов Почтальон из бизнеса: как Дмитрий Страшнов реформирует «Почту России» Письма читателей Борьба с обналичкой: как «уменьшить зло до разумного предела» Короли обнала: 10 банкиров, обналичивших 600 млрд рублей Деньги в портфеле: как устроены подпольные сети по обналичиванию в Москве Кризис выходит на улицу: какие последствия будет иметь отзыв лицензии у Мастер-банка Как Анатолий Карачинский стал одним из самых успешных российских IT-бизнесменов Как заработать на создании конкурента «Почты России» «Тут что-то типа паники»: уволен директор «Почты России»
Новости #Почта России 10.12.2015 11:00

В Москве задержали банду по обналичиванию денег через «Почту России»

Полицейские задержали в Москве группу подпольных банкиров, которые ежегодно обналичивали через «Почту России» более 1 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба МВД. 

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почты России»», — говорится в пресс-релизе.

Годовой оборот «обнальной площадки» превышал 1 млрд рублей.

Организатором незаконной банковской деятельности является 53-летний житель Москвы. В банду входили 15 человек, в том числе один гражданин Турции.

С 2014 года по ноябрь 2015 года злоумышленники направляли теневые средства «клиентов» на расчетные счета созданных ими «фирм-однодневок» якобы в виде оплаты неких услуг. Затем денежные средства с этих счетов почтовыми переводами перечислялись на адрес участников группы. Эти средства получались в отделении почтовой связи и отвозились в офис незаконного банка для передачи заказчикам.

Пресс-служба «Почты России» пояснила Forbes, что деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между госкомпанией и МВД. На протяжении всего периода расследования служба экономической безопасности «Почты России» оперативно оказывала правоохранительным органам содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Проведено 25 обысков. Изъято 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы и электронные носители информации.

Фигуранты дела помещены под домашний арест. Оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются.

В «Почте России» рассказали о комплексе мер по усилению контроля за почтовыми денежными переводами, в рамках которого ФГУП ежемесячно направляет отчеты обо всех подозрительных денежных переводах в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). 

Читайте также: Деньги в портфеле: как устроены подпольные сети по обналичиванию в Москве

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться