Deutsche Bank увеличил оценку подозрительных сделок в России до $10 млрд

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank AG в ходе проверки зеркальных сделок на $6 млрд, проведенных московским подразделением банка, дополнительно выявил подозрительные транзакции объемом еще $4 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с результатами проверки. Это значит, что совокупный объем заявленных транзакций, которые могли быть не проверены на возможность отмывания денег клиентами Deutsche Bank, выводившими средства из России, может вырасти до $10 млрд, отмечает агентство.

Некоторые из подозрительных транзакций связаны с банковскими счетами клиентов, которые получили выгоду от зеркальных сделок, рассказали собеседники агентства. По словам двух источников, банк поделился этой информацией с иностранными регуляторами в сентябре.

В Deutsche Bank AG и Минюсте США отказались от комментариев.

О том, что Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку в московском подразделении, стало известно в июне. Источники Bloomberg рассказывали, что проверяются подозрения о возможном отмывании денег российских клиентов на $6 млрд. В июле Finanсial Times сообщила, что работой российского отделения банка заинтересовались в США. Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) штата Нью-Йорк попросил Deutsche Bank предоставить информацию о якобы произошедшей в декабре 2014 года попытке подкупа сотрудника московского офиса банка. Свое расследование также начал британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority. В августе Bloomberg cообщил, что Deutsche Bank проверяет одного из российских топ-менеджеров на предмет получения взятки.

Источники Bloomberg в октябре сообщили, что выгоду из попавших под проверку сделок могли извлечь несколько человек из окружения президента России, включая миллиардера Аркадия Ротенберга и его брата Бориса Ротенберга. Представитель Ротенбергов Андрей Батурин опроверг причастность братьев к зеркальным сделкам или выводу капитала из России через Deutsche Bank.

Новости партнеров