К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.

Банк России выписал «крупнейшему банку» штраф за сомнительные операции


    Крупнейшие российские банки  в декабре прошлого года получили от ЦБ указание снизить объем сомнительных операций, а один из них был даже оштрафован за неисполнение законодательства о противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма на крупную сумму. С таким заявлением во вторник, 26 апреля, выступил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

    «Мы направили индивидуальные письма в конце декабря жесточайшего содержания, — даже я хотел, честно говоря, немного смягчить, но председатель (ЦБ Эльвира Набиуллина) был непоколебим, — где мы установили жесткий график снижения (доли) сомнительных операций», - сказал Скобелкин  на конференции Ассоциации российских банков (цитата по РИА Новости).



    «Не хотел бы говорить о плохом, но один банк мы оштрафовали на сумму наравне с банком BNP Paribas», — сказал он, не назвав нарушителя и точную сумму штрафа.



    «Это крупнейший банк. Штраф наложен за те нарушения законодательства, которые он допускал в течение определенного периода времени и не исполнял те требования, которые необходимо исполнять в рамках законодательства и нормативных актов. За ПОД/ФТ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма)», - объяснил Скобелкин (цитата по ТАСС).



    Позже Скобелкин пояснил журналистам, что сопоставима не сумма штрафа, наложенного на BNP Paribas американскими властями, а сами «принципы и подходы». Он также уточнил, что банк получил от ЦБ требования к уплате, но еще не заплатил штраф.



    В 2014 года французский банк BNP Paribas признал себя виновным в нарушении режима экономических санкций, наложенных США на ряд стран, и согласился заплатить американским властям $8,97 млрд.



    В России работает «дочка»  BNP Paribas, уставной капитал которой составляет 5,8 млрд рублей.

      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Мы в соцсетях:

      Мобильное приложение Forbes Russia на Android

      На сайте работает синтез речи

      иконка маруси

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

      На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2024
      16+
      Наш канал в Telegram
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
      Подписаться

      Новости