Госдума отменила идентификацию физлиц при обмене до 40 000 рублей

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, согласно которому при покупке или продаже валюты на сумму до 40 000 рублей идентификация клиента-физлица не требуется, сообщает «Интерфакс» в среду, 15 июня.

Закон вводит также пороговую сумму операций по продаже и покупке валюты, которые требуют упрощенной идентификации гражданина, - 100 000 рублей. Сейчас граждане должны заполнять анкету, если сумма сделки превышает 15 000 рублей.

Депутаты уверены, что принятие новых норм снизят нагрузку и затраты банков на оформление операций по обмену валюты. Соответствующий документ принят под названием «О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Центробанк ужесточил правила обмена валюты в декабре 2015 года. С 28 декабря прошлого года при осуществлении некоторых операций, в том числе при обмене валюты в кассе, с граждан, не являвшихся ранее клиентами конкретного банка, стали требовать заполнять анкету. В анкете необходимо указать ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, ИНН (при наличии), контактную информацию.

Новости партнеров