МВД обнаружило драгоценности и недвижимость у родственников экс-руководителей Внешпромбанка | Forbes.ru
$56.75
69.31
ММВБ2287.48
BRENT69.28
RTS1269.76
GOLD1329.23

МВД обнаружило драгоценности и недвижимость у родственников экс-руководителей Внешпромбанка

читайте также
+29389 просмотров за суткиНазад в 90-е. Автомобилисты стали мишенью для жуликов МВД назвало имя подозреваемого в убийстве Пола Хлебникова +7 просмотров за суткиКриптотехнологии и криминал вокруг них: как избежать мошенничества на блокчейне +8 просмотров за суткиЗа честный бизнес: как не попасться на удочку китайским аферистам От чистого сердца. Дойдут ли пожертвованные деньги до больных и бездомных или попадут к мошенникам? 9 лет за хищение 114 млрд: вынесен приговор экс-главе Внешпромбанка Ларисе Маркус Напрасная погоня: почему не удается вернуть активы, выведенные беглыми банкирами? +6 просмотров за суткиДенежный паровоз: Credit Suisse расследовал картель на рублевом рынке Без дыры: пять нюансов при выборе банка Экс-трейдер «Открытия» получил в Британии 12 лет тюрьмы за хищение более $150 млн Машина «распила»: как чиновники стали ключевыми клиентами в обналичке +2 просмотров за суткиПересадка органов ЦБ: в отставку отправлен банковский надзор Среди держателей долга Внешпромбанка есть клиенты Сбербанка, ВТБ24 и БКС +1 просмотров за суткиПочему в России недоступна информация о преступлениях +1 просмотров за суткиСбежавший в Монако акционер Внешпромбанка Георгий Беджамов продает яхту В чем фишка: клиенты инвесткомпании "Энергокапитал" попали на миллиард рублей Ограбление по-швейцарски: как менеджер Credit Suisse обирал российских клиентов Деньги Донбасса: похищенная на Украине валюта приехала в Москву Доверчивые лица Жертва Внешпромбанка: Владимир Груздев лишился части состояния Доверчивые лица: как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их

МВД обнаружило драгоценности и недвижимость у родственников экс-руководителей Внешпромбанка

Сотрудники МВД обнаружили документы на дорогостоящую недвижимость, крупные суммы в разных валютах и десятки килограммов ювелирных изделий в результате обысков у бывших топ-менеджеров по делу о мошенничестве во Внешпромбанке. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» во вторник, 28 июня.

Сотрудники правоохранительных органов собрали данные о большинстве участников этого дела и установили, что бывшие топ-менеджеры в большинстве случаев распределяли свое имущество между родственниками и доверенными лицами. Издание отмечает, что все найденное имущество может пойти в счет возмещения ущерба, если суд подтвердит вину фигурантов дела. Кроме того, их могут также обвинить в отмывании денег по статье 174 УК (отмывание похищенного).

В январе Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка после того, как там была обнаружена дыра в 140-145 млрд рублей. По факту произошедшего было заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК: мошенничество группой лиц в крупном размере. Были задержаны и арестованы президент банка Лариса Маркус, вице-президент Екатерина Глушакова.

Третий фигурант дела — совладелец банка Георгий Беджамов являющийся братом Ларисы Маркус. Он пытался скрыться в Монако, но уже весной 2016 года его арестовали по запросу Генпрокуратуры РФ. Тогда же Forbes нашел три яхты Беджамова. Одна из них могла обойтись беглому банкиру в $73 млн. Впоследствии он был освобожден под залог.

По версии следствия, Беджамов, Маркус и другие руководители банка выдавали кредиты подконтрольным организациям, которые впоследствии не возвращали займы. Свою вину осужденные не признают. Совокупный объем требований к Внешпромбанку составил 214,9 млрд рублей. 

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться