Следователи пришли с обыском в офис PriceWaterhouseCoopers в Москве | Forbes.ru
$58.83
69.17
ММВБ2143.99
BRENT63.27
RTS1148.27
GOLD1256.01

Следователи пришли с обыском в офис PriceWaterhouseCoopers в Москве

читайте также
+246 просмотров за суткиСирийский след. ЦБ лишил лицензии банк из санкционного списка США Утечка финансов. ЦБ предложил запретить выезд руководства проблемных банков за рубеж Считаем потери. «Дыра» в капитале банка «Югра» выросла в 43 раза +42 просмотров за суткиГерман Греф об ипотеке, риске «удушения» криптовалют и «заколдованном» малом бизнесе Поддержка не для всех: ЦБ ввел дополнительный механизм спасения проблемных банков «Пылесос» Набиуллиной: к концу года в России может остаться меньше 500 банков +1 просмотров за суткиБолезни диагностированы? ЦБ отозвал три лицензии на банковскую деятельность Диагностика и лечение: в ЦБ рассказали, почему отзыва лицензий у крупных банков больше не будет +3 просмотров за суткиКак «бодался» ЦБ с Генпрокуратурой: у банка «Югра» отозвали лицензию Оздоровление нецелесообразно: ЦБ лишил лицензии казанский банк «Спурт» «Вывод активов с ущербом для кредиторов»: ЦБ отозвал лицензию у Межтопэнергобанка +7 просмотров за суткиНе спешите хоронить: почему нет причин для паники, а российские банки достаточно устойчивы «Высокорискованное кредитование»: ЦБ лишил лицензии банк, связанный с советником Путина Что делать, если к вам пришли с обыском? Пять практических советов Растрата $35 млн: обыски проходят в «Гоголь-центре» и квартире Кирилла Серебренникова Вывод денег за рубеж: ЦБ лишил лицензий два московских банка Вывод активов и сделки с драгметаллами: ЦБ отозвал лицензии у трех банков «Сомнительные операции»: ЦБ лишил лицензий два московских банка ЦБ отозвал лицензию у московского Росэнергобанка Лишние игроки. Чистка банковского сектора — это реакция на отток капитала из страны Банковский насос: как прокачивались деньги артистов и музыкантов
Новости #обыски 28.07.2016 14:26

Следователи пришли с обыском в офис PriceWaterhouseCoopers в Москве

Фото Zuma / TASS
Следователи проводят выемку документов в рамках проверки в отношении одного из банков, который ЦБ ранее лишил лицензии

Следователи пришли в четверг, 28 июля, утром в офис аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers в Москве, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственные действия, по информации Forbes, проводились в банковском департаменте аудиторской компании. Все это время вооруженные сотрудники правохранительных органов не выпускали почти 40 работников департамента.

Собеседик "Интерфакса" уточнил, что следователи проводят выемку документов в рамках доследственной проверки, которая проводится в отношении одного из коммерческих банков, который решением ЦБ России был лишен лицензии на осуществление банковской деятельности. По его словам, PriceWaterhouseCoopers была аудитором этого банка.

По данным Forbes, речь может идти о банке "БФГ-Кредит", у которого была отозвана лицензия накануне, 27 июля 2016 года. PriceWaterhouseCoopers консультировала этот банк.

ЦБ оценил "дыру" в балансе "БГ-Банка" в 40 млрд рублей, сообщил 27 июля портал Банки.ру со ссылкой на пресс-службу регулятора. В ЦБ напомнили, что банк «БФГ-Кредит» в 2015—2016 годах был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций по счетам клиентов в крупном объеме. Эти операции и сделки имеют признаки вывода активов из кредитной организации.

В московском банке «БФГ-Кредит» долгое время хранил деньги МИД, сообщил 27 июля Forbes со ссылкой на источник, близкий к кредитной организации.

Источник Forbes собщил также, что следственные действия в PriceWaterhouseCoopers могут быть связаны с бывшим руководителем "Русгидро", аудит которой проводила компания, Евгением Додом. Евгений Дод возглавлял совет директоров «РусГидро» с ноября 2009 года по сентябрь 2015 года. 24 июня 2016 года он был задержан следователями СКР по подозрению в особо крупном мошенничестве — присвоении с помощью главбуха «Русгидро» Дмитрия Финкеля многомиллионных сумм, которые были незаконно оформлены как премии. 

Журнал Forbes оценил доход Евгения Дода в 2013 году в $6 млн, и в 2014 году — в $7 млн. 

Подтверждения информации об обысках в офисе PriceWaterhouseCoopers пока нет.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться