МВД закрыло отмывший более 50 млрд рублей подпольный банк | Forbes.ru
$58.77
69.14
ММВБ2143.99
BRENT63.26
RTS1148.27
GOLD1256.54

МВД закрыло отмывший более 50 млрд рублей подпольный банк

читайте также
+28 просмотров за суткиМВД назвало имя подозреваемого в убийстве Пола Хлебникова +4 просмотров за суткиВа-банк: изучен гендерный состав правлений в российском банковском секторе +4 просмотров за суткиВЭД в режиме онлайн Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра» Сбербанк впервые протестировал дрон для доставки денег +8 просмотров за суткиКрах Азербайджана: крупнейший банк республики прекратил платежи кредиторам +5 просмотров за суткиТиньков запустит нового виртуального оператора связи «Тинькофф Мобайл» +1 просмотров за суткиБез дыры: пять нюансов при выборе банка Российские банки показали пятикратный рост прибыли в 2016 году +1 просмотров за суткиВозвращение Тинькова: трехкратный рост акций банка вернул владельца в список миллиардеров +3 просмотров за суткиПобег от банкиров: почему россиянам не стоит держать свои сбережения за рубежом +1 просмотров за суткиПочему в России недоступна информация о преступлениях +33 просмотров за суткиОлег Тиньков: "Я такой — пришел, увидел, победил" 12 самых надежных банков России: рейтинг Forbes Банк наш В частном порядке Звонок на передовую: видео из окопов и блиндажей Донецка «Россия» опустила железный занавес В стране чудес: как банкир Наталья Колобова перестраивает Московский зоопарк Разорительный процент: самые жадные игроки рынка потребительского кредитования Партийный билет: ради чего миллиардер Глеб Фетисов продал банк
Новости #МВД 04.08.2016 15:03

МВД закрыло отмывший более 50 млрд рублей подпольный банк

Подпольная финансовая структура, ликвидированная МВД, отмыла около 50 млрд рублей, происхождение которых сомнительно или незаконно, сообщает РИА Новости в четверг, 4 августа, со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По словам собеседника агентства, часть средств могла идти на финансирование радикальных исламистов. О том, что МВД совместно с Росгвардией и Росфинмониторинга пресекла работу незаконной банковской организации, ранее сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она уточняла, что речь идет о легализации средств в особо крупном размере, не раскрыв численность этой организации и сумму проведенных через нее средств. Волк отмечала, что в операции участвовали подразделения полиции Москвы, ЮФО и СКФО, в том числе Дагестана и Чечни.

По словам источника, филиалы группировки работали в Дагестане, Чечне, Ростове, Москве и Московской области. "Занимались приемом и обменом денег, прогонкой по счетам подконтрольных фирм, обменом на валюту, инкассацией. По имеющимся на данный момент сведениям, эта ОПГ "отмыла" за последние два года более 50 млрд рублей", — уточнил источник РИА Новости. 

По его данным, доход организации составил около 3 млрд рублей. "Причем, есть оперативная информация, что часть этих средств могла направляться на финансирование незаконных группировок исламистского толка, в том числе – располагающихся на территории Сирийской республики" - отметил собеседник агентства. Эти сведения проверяются, заключил он.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться