Полиция Испании подозревает зампреда ЦБ России в связях с таганской ОПГ | Forbes.ru
$58.81
69.33
ММВБ2140.68
BRENT63.58
RTS1146.80
GOLD1259.61

Полиция Испании подозревает зампреда ЦБ России в связях с таганской ОПГ

читайте также
Реформатор года: Владимир Александров получил национальную премию «Лучший корпоративный юрист 2017 года» +9 просмотров за сутки«Национальный позор». Что говорят политики и экономисты о приговоре Улюкаеву Инвестировать пока не поздно: Villagio Estate о том, почему вкладывать деньги в загородную элитку надо как можно быстрее +308 просмотров за суткиВиртуальное безделье. Работодатели расплачиваются за интернет-серфинг сотрудников +358 просмотров за суткиКто долго запрягает, тот быстро едет. «Медленные» ICO скоро победят «ниндзя» +1908 просмотров за суткиРывок вниз. Что будет с рублем после снижения ключевой ставки +932 просмотров за суткиВозле биткоина: для каких компаний опасен конец криптохайпа +2098 просмотров за суткиКак рыбак к президенту ходил, или Почему дальневосточная рыба стоит 300 рублей +11538 просмотров за сутки10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Рейтинг Forbes +422 просмотров за суткиНеделя потребления: новый Bentley, открытие Zilli и победа Lufthansa +2722 просмотров за суткиСуд приговорил Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима +249 просмотров за суткиПьер Моно: «Мы лечим рак и сохраняем пациенту орган» +1101 просмотров за суткиНПФ «Будущее» и «Сафмар» продали акции Промсвязьбанка накануне санации +1399 просмотров за суткиКрупнейший в мире производитель дженериков Teva увольняет 14 000 рабочих +291 просмотров за суткиПринцы Уильям и Гарри в космосе. Фильм недели: «Звездные войны: Последние джедаи» +1623 просмотров за суткиМатильда Шнурова, совладелица ресторана «Кококо»: «В Москву мы не поедем» +721 просмотров за суткиНовогодний зоопарк: 7 украшений со смыслом +5965 просмотров за суткиСуд признал экс-министра Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн +6905 просмотров за суткиСоперница Путина. Как Ксения Собчак стала голосом оппозиции +768 просмотров за суткиНе только елкам сиять. Ювелирная распродажа в московском офисе Christie`s +1486 просмотров за суткиБанк России принял решение о санации Промсвязьбанка
Новости #ОПГ 09.08.2016 13:17

Полиция Испании подозревает зампреда ЦБ России в связях с таганской ОПГ

По данным испанской полиции, бывший сенатор Совета Федерации Александр Торшин давал указания членам таганской ОПГ по отмыванию денег через банки и недвижимость в Испании, сообщает Bloomberg

Бывший сенатор Совета Федерации, ныне зампред ЦБ России Александр Торшин подозревается в указаниях членам таганской ОПГ по способам отмывания денег через банки и недвижимость в Испании. Об этом во вторник, 9 августа, пишет Bloomberg.  

По версии испанского следствия, Торшин инструктировал членов Таганской организованной преступной группировки, как отмывать преступно нажитые средства через банки и сделки с испанской недвижимостью. Он делал это в период, когда занимал должность вице-спикера Совета Федерации, говорится в докладе. По мнению полиции, Торшин в структуре ОПГ «стоял выше» предполагаемого лидера группировки Александра Романова.

Романов, по сведениям испанской полиции, называл Торшина «крестным отцом» и «боссом», сообщает Bloomberg.

Сам Торшин сказал агентству, что знаком с Романовым, впервые они встретились в начале 1990-х и вместе работали, но его отношения с Романовым – «исключительно социальные». Кроме того, как сказал зампред ЦБ, он не разговаривал с Романовым с момента его ареста в 2013 году. «Я должностное лицо, и я не прячусь», — заявил агентству Торшин.

Вас также может заинтересовать

В мае Романов был приговорен в Испании к четырем годам. В суде он признал себя виновным в совершении незаконных сделок на общую сумму €1,65 млн и $50 000.

Так же в июне 2016 года правоохранительные органы Испании задержали шестерых россиян и одного гражданина Украины, которых подозревают в «отмывании» денег. Задержанным вменяют отмывание денег для бенефициаров, среди которых были тамбовская и таганская ОПГ.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться