СКР выдвинул версии происхождения миллиардов полковника Захарченко | Forbes.ru
$58.56
69.33
ММВБ2145.06
BRENT63.57
RTS1154.04
GOLD1290.62

СКР выдвинул версии происхождения миллиардов полковника Захарченко

читайте также
+1148 просмотров за суткиМВД назвало имя подозреваемого в убийстве Пола Хлебникова +1 просмотров за суткиВладелец команды «Формулы-1» арестован в Лондоне Представитель Мельниченко подтвердил арест мегаяхты миллиардера в Гибралтаре Мегаяхту Мельниченко арестовали в Гибралтаре из-за иска на €15,3 млн «Лаборатория Касперского» опровергла связь ареста сотрудника с его работой в компании +1 просмотров за суткиНеудачно зашел. Участника списка Forbes подозревают в рейдерском захвате шахты +2 просмотров за суткиИтоги года: кого из чиновников и силовиков задержали в 2016 году Как вернуть €300 млн Захарченко в Россию +1 просмотров за суткиПочему в России недоступна информация о преступлениях Инвестиция или взятка: что известно об аресте губернатора Белых Родственная связь: как руководить компанией из-под ареста Банк наш Все об арестах губернаторов — в новом бесплатном еженедельнике Forbes для iPad Чем владеет Владимир Евтушенков Зеленый политик Дмитрий Фирташ задержан по подозрению в даче взяток в Индии Узники Болотной: кого судят за беспорядки на акции 6 мая Декларации-2013: 20 самых богатых силовиков России Косметическая операция: чем закончатся новые разговоры о реформе полиции Водяные знаки: как «Русгидро» потеряла 9,4 миллиарда рублей Карательная гигиена: здоровье нации как дисциплинарный проект
Новости #арест 15.09.2016 07:30

СКР выдвинул версии происхождения миллиардов полковника Захарченко

Следствие выдвинуло версии о происхождении миллиардов у полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, среди которых семейный бизнес офицера с его отцом по обналичиванию средств проблемных банков. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщает газета «Коммерсантъ». 

По данным источников в банковских кругах, отец полковника, Виктор Захарченко, известен как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. По версии следователей, Захарченко-страший вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком.

В число клиентов семейства Захарченко попали и владельцы «Нота банка». Им Захарченко помогли обманным путем вывести из активов 26 млрд рублей. Найденные на счетах деньги — часть этой суммы. Полковник якобы взял похищенные средства себе на хранение у одного из топ-менеджеров кредитной организации, после арестов которых деньги не были востребованы, и их нашли сотрудники ФСБ.

Вместе с тем рассматривается и другая версия происхождения миллиардов — якобы под контролем полковника Захарченко и его коллег находилась группа, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. Согласно этому предположению, квартира сестры офицера использовалась как банковское хранилище, но не семейное, а корпоративное.

Ранее сообщалось, что на швейцарских счетах полковника МВД обнаружили €300 млн, деньги были найдены в на счетах офшорных фирм, зарегистрированных на Виктора Захарченко. 

10 сентября решением Пресненского суда Москвы Дмитрий Захарченко был арестован до 8 ноября. Против него выдвинуто обвинение по статьям «Получение взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование в осуществлении правосудия и производству предварительного расследования».
 

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться