Регулятор Германии не нашел отмывания денег в сделках Deutsche Bank в России | Forbes.ru
$59.03
69.61
ММВБ2131.91
BRENT62.74
RTS1132.45
GOLD1292.57

Регулятор Германии не нашел отмывания денег в сделках Deutsche Bank в России

читайте также
+474 просмотров за суткиЖурнал об успехе и для успешных людей. 15 миллиардеров поздравили Forbes со 100-летием +3785 просмотров за суткиКудесник или шарлатан. Была ли первая трансплантация головы +995 просмотров за суткиВоля к жизни. НПФ «Будущее» сократит каждого пятого сотрудника до конца года +3183 просмотров за суткиДети — наше все: шесть способов уйти от советского мышления при воспитании наследников +3772 просмотров за суткиК новогоднему столу. Почему в России выросли цены на красную икру +3904 просмотров за суткиШантаж и мошенничество: Лондонский суд встал на сторону Хорватии в ее споре со Сбербанком +1782 просмотров за суткиКрыши мира: какие стартапы из США и Европы изменят рынок недвижимости в России +2379 просмотров за суткиОбуздание инфляции: рост цен больше не будет источником дохода +1115 просмотров за суткиБронежилет для смартфона. Как бизнесу защититься от вирусов-вымогателей +2965 просмотров за суткиБизнес нового поколения лидеров. Как ускорить рост стартапов в России +874 просмотров за суткиБывший глава IBM Луис Герстнер рассказал об умении принимать решения вовремя +1333 просмотров за суткиМарина Науменко: «В нашем роддоме все сосредоточено вокруг мамы и новорожденного» +2 просмотров за суткиПравда о немцах: пять мифов о Deutsche Bank Дойче Банк vs США Фокус-Cocos: в чем подвох нового инвестиционного инструмента Как Лукашенко нашел $2 млрд и что он будет с ними делать Поучительная история про «жизнь по понятиям» в банковской среде Дайте банкирам поработать бесплатно Что будет с зарплатами и налогами Миллион возможностей Догнать и перегнать
Новости #Deutsche Bank 06.10.2016 10:51

Регулятор Германии не нашел отмывания денег в сделках Deutsche Bank в России

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии (Bafin) не нашло доказательств того, что крупнейший банк страны Deutsche Bank занимался в России отмыванием денег. Это может помочь банку избежать серьезного наказания и получить лишь предписание о необходимости улучшения риск-менеджмента, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung. 

Издание не назвало источник подобной информации. Представители Bafin и Deutsche Bank отказались от комментариев.

Газета Süddeutsche Zeitung не исключает, что банку могут предписать выплатить миллиардный штраф. Но точное наказание банку предвидеть сложно, поскольку у других кредитных организаций подобных проблем не было.

Финансовые надзорные органы США и Великобритании продолжают изучать зеркальные сделки с ценными бумагами, которые проводил российский офис Deutsche Bank. В этих сделках клиенты московского офиса Deutsche Bank покупали ценные бумаги в рублях, а затем продавали их в иностранной валюте, в частности в долларах, через офис банка в Лондоне.

В 2015 году Deutsche Bank сообщил о проверке операций своего российского офиса за период с 2011 по 2015 год. Deutsche Bank проверял счета более 10 компаний, в интересах которых совершались зеркальные сделки. По данным Bloomberg, ряд активов на этих счетах принадлежит людям из близкого окружения президента России Владимира Путина, в том числе миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенбергов, входящих в санкционный список США.

Официальный представитель братьев Ротенбергов рассказал в октябре 2015 года Forbes, что бизнесмены и принадлежащие им компании не имеют счетов в Deutsche Bank и не совершали никаких сделок при участии или посредничестве московского представительства банка.

В декабре 2015 года ЦБ России оштрафовал Deutsche Bank AG на 300 000 рублей за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное офисом немецкого банка в Москве. Российский регулятор пришел к выводу, что Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы, но принял меры в отношении допущенных технических нарушений и наказал виновных сотрудников.

Российский регулятор изучил только сделки, которые Deutsche Bank проводил в течение года. Регуляторы в США и Великобритании проверяют сделки более чем за три года на сумму в $6 млрд.

О том, что США заподозрили Deutsche Bank в нарушении антироссийских санкций, сообщила 26 октября 2015 года газета Financial Times. По данным издания, расследование связано с зеркальными сделками. 

Американские власти также изучают работу системы Deutsche Bank, которая отслеживала соблюдение санкций против России и оповещала об этом регуляторы.

29 октября агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, что Deutsche Bank AG и власти США близки к урегулированию дела, связанного с нарушением санкционного режима. По словам собеседника агентства, в случае соглашения Deutsche Bank придется заплатить штраф в размере $200 млн.

Американские власти ранее уже штрафовали банки за нарушения режима санкций, установленного США в отношении Ирана и других стран. В частности, крупнейший французский банк BNP Paribas в 2014 году признал вину в нарушении режима санкций и согласился заплатить американским властям рекордный штраф в размере $8,97 млрд.

Читайте также: Правда о немцах: пять мифов о Deutsche Bank

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться