МВД выявило хищение 1 млрд рублей руководством одного из банков

Сотрудники полиции выявили аферу, связанную с хищением около 1 млрд рублей активов одного из коммерческих банков перед его ликвидацией. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел.

В ведомстве рассказали, что дело расследовали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно со Следственным департаментом министерства. Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что речь идет о банке, лишенном лицензии в марте 2016 года.

По ее словам, проверка установила, что топ-менеджеры кредитной организации путем выдачи «технических» кредитов на подставных лиц, а также заключения с клиентами фиктивных договоров банковских вкладов похитили из кредитного учреждения 1 млрд рублей.

По информации силовиков, злоумышленники, заявляя клиентам о присвоении им особого VIP-статуса, заключали с ними сделки по размещению депозитов. Однако данные договоры по бухгалтерским учетам не проводились, а денежные средства в кассу не поступали, пояснила Волк. Также для сокрытия фактов хищения периодически подозреваемые передавали наличные клиентам якобы в виде процентов.

Представитель МВД добавила, что теперь возбуждено уголовное дело по по части 4 статьи 159 УК. В местах работы и жительства подозреваемых прошли обыски, бывший заместитель председателя правления банка и начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования задержаны.

Новости партнеров