16.12.2009 08:51

Банки, входящие в систему страхования вкладов, должны будут раскрывать информацию о лицах, влияющих на них

16 декабря. IFX-News - ЦБ РФ принял соответствующие указание N 2312-У и положение N 345-П, устанавливающие форму и порядок раскрытия банками-участниками системы страхования вкладов (ССВ) информации о лицах, оказывающих существенное влияние на деятельность этих кредитных организаций, вступят в силу 27 декабря 2009 года.
Как говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России, данные документы были разработаны в связи с вступлением в силу поправок в федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ", которые устанавливают обязанность банков-участников ССВ соблюдать установленный ЦБ порядок раскрытия информации о лицах, влияющих на их деятельность.
ЦБ, в свою очередь, предлагает банкам выбрать, где раскрывать эту информацию: на собственном сайте банка или на сайте регулятора. При этом о собственниках, являющихся физическими лицами, банк должен сообщать фамилию, имя, отчество, гражданство и место жительства, о юридических лицах - наименование, место нахождения (почтовый адрес), а также ряд других сведений, позволяющих идентифицировать данное юридическое лицо.
Если банк решил раскрывать информацию через сайт ЦБ, то он должен предоставлять сведения об акционерах, владеющих более 1% голосов к общему количеству голосующих акций банка. Кроме того, кредитной организацией должны предоставляться сведения о структуре собственности юрлиц-акционеров банка вплоть до конечных собственников, то есть должна указывается вся "цепочка" взаимосвязей от акционера до конечного собственника.
Банки имеют право не раскрывать информацию о собственниках через сайт регулятора, а размещать ее на своем сайте в произвольной форме, но соблюдая требования, установленные указанием. Таким образом, говорится в сообщении ЦБ РФ, у банка есть выбор, каким из указанных выше способов раскрывать информацию о лицах, оказывающих существенное влияние.

Новости партнеров