16.12.2009 11:33

Credit Suisse заплатит за помощь Ирану $536 млн штрафа

16 декабря. IFX-News - Швейцарский банк Credit Suisse, как ожидается, заплатит штраф в размере $536 млн, чтобы урегулировать претензии правительства США и властей штата Нью-Йорк в связи с нарушением санкций, запрещающих помощь Ирану, пишет The New York Times.
Credit Suisse помогал Ирану и другим странам секретно проводить сотни миллионов долларов через американские банки, сообщили лица, знакомые с ходом переговоров.
По данным следствия, второй по величине банк Швейцарии стирал информацию о переводах денег в США, которые подтвердили бы, что изначально это деньги иранских банков. В том числе Credit Suisse оказывал услуги Организации атомной энергетики Ирана и Организации аэрокосмических отраслей, которые были объявлены правительством США распространителями оружия массового уничтожения. Обеим организация запрещено вести дела с США и американскими компаниями и гражданами.
В пресс-релизе Credit Suisse подтвердил, что ему, скорее всего, придется заплатить штраф, не раскрывая при этом подробностей дела. В сообщении указывалось только, что следствие касается долларовых платежей, осуществлявшихся с 2002 года по апрель 2007 года для "контрагентов, в отношении которых действуют экономические санкции США".
Как ожидается, окончательное решение по делу Credit Suisse будет опубликовано в США в среду.

Новости партнеров